2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-044 甬矽电子（宁波）股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 192,826,912 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 192,826,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.5867 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.5867 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-043 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 2024 年 2 月 22 日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超 过人民币 31.53 元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 4,000 万元（含），不 超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 28 日披露在上海证券交易所 网站(www.sse.co ...

交易数据 总股本（百万股） 407.66 甬矽电子（688362.SH） 公司快报 投资评级 增持-A(维持) 股价(2024-05-29) 20.67 元 流通市值（百万元） 5,693.03 12 个月价格区间 41.30/16.86 深入布局多维异构研发及产业化，带动尖端先进 事件点评 拟使用 9 亿元用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目，达产后形成相关先进 多维异构封装为突破晶圆制程桎梏重要途径，在高算力芯片领域优势显著。长期以 数据中心/汽车/AI 带动芯片需求持续上涨，带动芯片封装新增量。在集成电路芯片 应用市场，高算力应用芯片如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）已逐渐 取代手机和个人电脑，成为下个阶段半导体行业持续增长的主要驱动力。以台积电 相关报告 甬矽电子：Q3 营收环比显著增长，打造 "Bumping + CP + FC + FT"一站式交付能 力-华金证券+电子+甬矽电子+公司快报 2023.10.31 数据来源：聚源、华金证券研究所 投资建议：鉴于当前半导体市场复苏进度，我们调整对公司原有业绩预期。预计 2024 年 至 2026 年 营 业 收 入 由 原 来 的 28 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二四年五月 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司主要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户主要为集成电路设计企 业，产品主要应用于射频前端芯片、AP 类 SoC 芯片、触控芯片、WiFi 芯片、蓝 牙芯片、MCU 等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 公司 2017 年 11 月设立，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装 领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-040 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文 件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能 够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下： （一）主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-035 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （三）2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 30 日，公司对本激励计划拟授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次 激励对象提出的任何异议。2023 年 5 月 5 日，公司于上海证券交易所网站 （二）2023 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2023-023），受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为征集 人就 2022 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7577 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬矽电子公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为甬矽电子公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年五月 为提升公司盈利能力及核心竞争力，甬矽电子（（宁波）股份有限公司（（以下 简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（（以下简称"本次 发行"）募集资金。 公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 在本次发行募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设， 公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行 实际募集资金（（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，经公司股东大会授 权，公司董事会（（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安 排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集 资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资 金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目 ...

上海君澜律师事务所 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及归属条件成就 之 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《甬矽电子（宁波） 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就甬矽电子调整本次激励计划限制性股票授予价 格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及本次激励计划授予的限制性股 票第一个归属期归属条件成就的相关事项（以下简称"本次调整、作废及归 属"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-037 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和 2022 年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划的主要内容 （1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性 股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。 1 本次第二类限制性股票拟归属数量：75.24 万股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：440.00 万股，占目前公司股本总额 40,766.00 万股的 1.08%。 3、授予人数：274 人。 4、授予价格（调整后）：12.555 ...