2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"、"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等有关规定，对光云科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事项进行了 审慎核查,核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议,审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事一致认为，公 司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，系正常市 场行为，符合公司的经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符 合相关法律、法规和规范性文件的规定,交易价格按照市场价格结算,该类交易 对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告和内部控制报告。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 过半数，由董事会任命三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事委员中选举 产生，主任委员应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 ...

》信。 1 15 12 旗舰 // 杭州光云科技股份有限公司 8800 管业收入扣除情况表的鉴证报告 外科 2 FERENCE 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/c 台 (http:/ 上7APNW.I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州光云科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10462号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10458 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2023年度营业收 ...

第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 一次专门会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话等方式向全体独立董事发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。经过半数独立董事推举，独立董事张大亮 先生召集并主持本次会议。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股 份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。 经独立董事认真审议，本次会议一致通过了以下决议： 一、审议通过《关于推举第三届独立董事专门会议召集人的议案》； 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州光云科技股份有限公司 二、审议通过《关于年度日常关联交易额度预计的议案》； 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：张大亮、凌春华、万鹏 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-012 杭州光云科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，现将杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光云科技"） 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725 ...

杭州光云科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "光云科技"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极出席会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张大亮先生， 1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于浙江大学。张大亮先生现任浙江大学管理学院教授，兼任浙江大学健康产业 创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，安丰创业投资有限公司董 事、杭州安丰私募基金管理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事、 浙江京新药业股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事。2022年7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立 ...

公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州光云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-016 杭州光云科技股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：否。 单位：万元 | | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披露日 | 上年实际发 | 占同类业务 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | | 业务比 | 与关联人累计已发 | | | 上年实际发生金 | | 类别 | | 计金额 | 例（%） | 生的交易金额 | 生金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | | 因 | | 向关联人 | 深圳市秦丝科 | 500.00 | 4.60 | 86.03 | 221.31 | 3.90 | - | | 销售商品 | 技有限公司 | | | | | | | | 合计 | | 500.00 | - | 86 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-011 杭州光云科技股份有限公司 关于就理财产品延期兑付提起诉讼的更正公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 涉案的金额：9,000 元人民币（不含延期兑付后资金利息）。 更正后： 涉案的金额：9,000 万元人民币（不含延期兑付后资金利息）。 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公 司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量， 敬请投资者谅解。 特此公告。 杭州光云科技股份有限公司董事会 2024年4月11日 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于就理财产品延期兑付提起诉 讼的公告》（公告编号：2024-010）（以下简称"原公告"），因工作人员疏 忽，公告有一处内容有误，现对该公告内容进行更正，具体情况如下： 更正前： ...

重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：因案件尚未开庭，本次诉讼事项对公司本 期利润或期后利润影响尚具有不确定性，最终实际影响以法院判决结果为准。 一. 诉讼的基本情况 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-010 杭州光云科技股份有限公司 关于就理财产品延期兑付提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年购买逾期未兑 付的中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）信托产品合计9,000.00 万元。截至持有期届满，公司尚未收到中融信托理财产品的本金及部分理财收 益。具体详见公司于2023年9月23日披露的《关于部分信托产品逾期兑付的风险 提示公告》（公告编号：2023-059）。 二. 本次诉讼事项的受理情况 为防范风险，保护公司利益，公司积极推动相关方，督促受托人等及时履 行相关义务；同时为维护公司和股东的合法权益，公司已将上述信托纠纷案件 向哈尔滨市香坊区人民法院提起诉讼。截至本公告日，该案件已立案， ...