证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-025 上海盟科药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 102 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 335,036,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 335,036,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.1033 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1033 | （四） ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-024 上海盟科药业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中金 公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人张 小勇先生履行持续督导职责，现因张小勇先生个人工作变动原因，不再继续担任公 司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司委派伍韵女士（ 简历附后）接替张小勇先生担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票中金公司持续督导的保荐代表人为陶泽旻 先生、伍韵女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 公司董事会对张小勇先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2025年7月16日 附件： 伍韵女士，保荐代表人， ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange has released the "Self-Regulatory Supervision Guidelines for Companies Listed on the Sci-Tech Innovation Board No. 5 - Sci-Tech Growth Tier" [1] - The reform does not impose additional listing thresholds for unprofitable companies entering the Sci-Tech Growth Tier, allowing 32 existing unprofitable companies to enter immediately upon the guideline's implementation [1] - Newly registered unprofitable companies will enter the Sci-Tech Growth Tier from the date of their listing [1] Group 2 - Investors participating in the subscription and trading of newly registered stocks in the Sci-Tech Growth Tier must sign a "Risk Disclosure Statement for the Sci-Tech Growth Tier" [2] - The 32 existing companies that have not yet removed the "U" designation include: Zejing Pharmaceutical, Junshi Biosciences, Frontier Biotech, Qingyun Technology, Hehui Optoelectronics, Jingjin Electric, BeiGene, Dize Pharmaceutical, Maiwei Biotech, Aojie Technology, Yuhong Pharmaceutical, Shouyao Holdings, Haichuang Pharmaceutical, CloudWalk Technology, Yifang Biotech, Obsidian Optics, Mengke Pharmaceutical, Nuo Cheng Jianhua, Xinke Mobile, Xinghuan Technology, Yutai Micro, Yuntian Lifa, Tianzhihang, Qi Anxin, Hanwujin, Yihua Tong, Aifute, Huizhiwei, Xinlian Integrated, Zhixiang Jintai, Shengke Communication, and Zhongjuxin [2]

上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 会议资料 二 O 二五年七月 上海盟科药业股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盟科 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海盟科药业股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东或其代理人的合法权益， 务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 ...

上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年七月 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 6 | | 关于补选公司第二届董事会董事的议案 | 6 | | 议案二 | 8 | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 8 | 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盟科 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海盟科药业股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-023 上海盟科药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 00 分 立董事的议案》 上述议案 1、2 已经上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 《中国证券报》、 《上海 ...

Core Viewpoint - The candidate, Jiang Dequan, has declared his qualifications and commitment to serve as an independent director for Shanghai Mengke Pharmaceutical Co., Ltd, ensuring his independence and compliance with relevant regulations [1][4]. Summary by Sections Qualifications and Experience - The candidate possesses basic knowledge of listed company operations and has over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, and management [1]. - The candidate holds a doctoral degree in accounting and has professional qualifications as a professor in the field [4]. Compliance with Regulations - The candidate meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the guidelines from the China Securities Regulatory Commission regarding independent directors [1][2]. - The candidate has undergone qualification review by the nomination committee of Shanghai Mengke Pharmaceutical Co., Ltd and has confirmed compliance with the Shanghai Stock Exchange's self-regulatory guidelines [4]. Independence Assurance - The candidate asserts independence, stating that he does not have any relationships that could affect his impartiality, including not being a major shareholder or having significant business dealings with the company [3][4]. - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties or criminal charges from the China Securities Regulatory Commission in the past 36 months [3]. Commitment to Responsibilities - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and commits to adhering to all relevant laws, regulations, and rules set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [4][5]. - The candidate has pledged to resign if any circumstances arise that would compromise his qualifications as an independent director [5].

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人张怀颖,已充分了解并同意由提名人上海盟科药业股份有限公司董事会 提名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海盟科药业股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋德权，已充分了解并同意由提名人 Genie Pharma 提 名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海盟科药业股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海盟科药业股份有限公司董事会,现提名张怀颖为上海盟科药业股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海盟科药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...