证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-030 上海盟科药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据 此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1 元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币 8.16 元/股，本次发行 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-031 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 经审议，监事会认为：《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司 《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履 行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。《公司2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-029 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李峙乐先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 202,471,445 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 202,471, ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 FANGDA PARTNERS 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于上海盟科药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海盟科药业股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海盟科药业股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见 ...

上海盟科药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年八月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 关于补选公司第二届董事会董事的议案 6 | | 议案 | 1-1 6 | 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》、《上海盟科药业股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-028 上海盟科药业股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688373 | 盟科药业 | 2024/8/16 | 二、 取消议案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 | 2、 取消议案原因 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于谨慎性原则，上 海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）决定取消原定提交 2024 年第二次 临时股东大会审议的《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。本次取消议案 2、 股东大会召开日期：2024 年 8 月 22 日 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-027 上海盟科药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则，对盟科药业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、盟科药业募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号）同意，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格 为 8.16 元/股，本次发行募集资金总额为 106,080.00 万元，扣除各项发行费用（ ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-025 含税）人民币 10,107.21 万元后，募集资金净额为人民币 95,972.79 万元。普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 2 日出具了"普华永道中 天验字（2022）第 0564 号"《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对 募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票科创板 上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露的募集资金运用计划，2022 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会 第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，调整后的募投项目拟投入募集资金金 额如下： 上海盟科 ...

（一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-026 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月6日在公司会议室，通过现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月22日通过 邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 2024年 8月 7日 经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全 的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获 ...