中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就华光新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司 董事会审计委员会对中汇 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91330000087374063A 企业类型：特殊普通合伙企业 察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了 解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 4 月 1 日召开会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，认为中汇具有较强的专业胜任能力和 投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计 ...

在保持制冷产业链、电⼒电气领 域⾏业优势地位的基础上，积极 开拓电子、新能源汽车及各类工 业应用领域，公司经营业绩实现 较快增长。 提质增效重回报 行动方案 2024年 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股票代码：688379 ￨ 公司简称：华光新材 ￨ 公告时间：2024-03 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项⾏动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动杭州华光焊 接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，⼤⼒提⾼公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，助⼒信⼼提振、 资本市场稳定和经济⾼质量发展，特此制定华光新材2024年度 "提质增效重回报"⾏动⽅案。 前言 PREFACE 目录Contents 一 聚焦经营主业，实现高质量发展 04 二 提升科技创新，发展新质生产力 06 三 优化财务管理，提升管理效能 08 四 完善公司治理，增强风控能力 09 五 加强投资者沟通，积极传递公司价值 11 六 注重股东回报，提升投资价值 13 七 强化管理层与股东利益共担共享约束 16 八 持续聚焦提质增效，完善行动方案 18 01 聚焦 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合受电具有执业许可的会计师事务 = (http: 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3000号 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称华光新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华光 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）董 事会审计委员会，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定，围绕公 司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由谢诗蕾女士和李小强先生 2 名委员组成， 2023 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届 董事会审计委员会委员，成员分别为谢诗蕾女士、吴昊先生、金李梅女士。谢诗 蕾女士、李小强先生、吴昊先生均为公司独立董事，其中谢诗蕾女士为专业会计 人士，委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责， 符合《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，审核 通过了会议相关 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2023 年度任职的独立董事李小强、谢诗蕾、黄列群、吴昊的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李小强、谢诗蕾、黄列群、吴昊的任职情况以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-031 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配方案为：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本， 亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 经公司年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润为41,602,849.84元，母公司实现净利润 41,170,337.19元， ...

一、关于购买董监高责任险的独立意见 经审阅，我们认为为公司及董监高人员购买责任保险，有利于保障公司董事、 监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、 监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公 司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益 的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，我们一致同意将该事项提交至 公司股东大会审议。 二、关于公司开展套期保值业务的独立意见 经审阅，我们认为: 1、公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形； 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材 料股份有限公司章程》的相关规 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-038 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事 规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。2023年度 公司监事 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-032 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了 中汇会验[2020]5517 号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 华光新材 2020 年使用募集资金 5 ...