二零二四年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第五章 | 审议与表决 | 12 | | 第六章 | 股东大会决议 | 14 | | 第七章 | 监管措施 | 16 | | 第八章 | 附 则 | 17 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-034 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司 运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时 促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规 定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董 监高责任险"）。 监事会认为，公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体 系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。 该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事 回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议通过会后执行。 1、投保人：杭州华光焊接 ...

重要内容提示： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释16号》的相关规定执行，解释如 下： 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释16号")，对"关于单项交易产生的资 ...

2023 年年度报告 公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 288 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人金李梅、主管会计工作负责人余丁坤及会计机构负责人（会计主管人员）张改 英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-029 杭州华光焊接新材料股份有限公司 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）于 2024 年 3 月 15 日收到原持股 5%以上股东杭州通舟投资管理有限公司（以下简称通舟投 资）通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股东名称 | | 本次变动前 | | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股总数 | 持股比例 | 持股总数 | 持股比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 通舟投资 | 9,350,000 | 10.45% | 700,000 | 0.78% | | 铧广投资 | - | - | 8,650,000 | 9.67% | | 合计 | 9,350,000 | 10.45% | 9,350,000 | 1 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-027 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2024 年度申请新增授信额度的公告 公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文 件。上述授信有效期自公司董事会批准之日起 12 个月内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请新增授信额 度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为满足公司融资及经营需求，公司 2024 年度拟向南京银行股份有限公司杭州分 行（以下简称"南京银行"）申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，用于 办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体授信额度 以公司与南京银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司 ...

经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-028 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）2024 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 9 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会王 萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于 2024 年度申请新增授信额度的议案》 监事会认为：公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币 是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第七次会 议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度申请新增授信额度的独立意见 黄列群 2024 年 3 月 9 日 (本页无正文,为《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字: 公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币（最终 以南京银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对资金的需求， 从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-026 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024年3月2日 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年2月20日 杭州市余杭区仁和街道启航路82号杭州华光焊接新材料股份有限公 地点 司会议室 上市公司接待 ...