www.zhcpa.cn the state of the program 目 录 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关 ...

公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、杭州华光焊接新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-16 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-033 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构 本事项尚需提交股东大会审议。 2、诚信记录 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | | 首席合伙人 | 余强 2023年末合伙人数量 | | 103人 | | 年末执 2023 | 注册会计师 | | 701人 | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 282人 | | 最 近 一 年 | ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 仁和厂区地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号 勾庄厂区地址：浙江省杭州市余杭区良渚高新技术产业园 销售电话：(+86)571-88779191 \ 88777528 华光新材 环境、社会及公司治理 2023 华光焊接新材官方微信 杭州华光焊接新材料股份有限公司 （ESG）报告 HUA GUANG 提升工业连接水平 实现产业链价值共赢 目录 12 15 19 20 夯实公司治理基础 完善合规机制 优化风险管理 投资者权益保护 11 筑牢治理根基 GOVERNANCE FOUNDATION 22 22 25 26 环境管理体系 应对气候变化 能源管理 废弃物管理 21 共建生态文明 ECOLOGICAL CIVILIZATION 29 30 产品质量管理 科技创新引领 28 创新高质发展 INNOVATION DEVELOPMENT 34 36 37 可持续供应链 客户权益保障 行业交流共建 33 合作伙伴共赢 WIN-WIN COOPERATION 报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。为确保报告连贯性，部分内容超出该时间范围。 编制原则 40 44 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中 汇在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 月 | | --- | 中汇及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 中汇及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及 行业协会的自律监管措施和纪律处分。曾收到过证监会派出机构、证券交易所及 全国股转公司出具的监督管理措施 6 次(涉及从业人员 21 人)、自律监管措施 5 次(涉及从业人员 15 人)。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况 不影响中汇继续承 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二四年三月 第 1 页，共 11 页 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《杭州 华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）拟 开展套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证金最高余额 不超过人民币 5000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以政策生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的 不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，本议案无需提交 公司股东大会审议。 一、开展套期保值业务的必要性 鉴于铜材和白银占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响 明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材 料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下， 公司（含全资子公司）拟开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经 营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为 目的的投机和套利交易。 证券代码：6883 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、制定及修订公司部分制度情况 为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘制度》，并对《股东大会议事规 则》、《公司关联交易制度》、《公司募集资金管理和使用办法》的部分条款进 行修订。上述内部管理制度的制定及修订尚需提请股东大会审议。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-037 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部管理制度的公 ...

二零二四年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 6 | | 第四章 | 关联交易的披露及决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联交易定价 | 10 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 11 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 13 | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 14 | | 第九章 | 附 则 | 15 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第 2 页，共 15 页 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规 范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《 ...