江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 董事会提名委员会 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人张云先生、李建革先生、王 爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证 监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 40.10 million and 45.00 million yuan, an increase of 0.19% to 12.43% compared to the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 38.90 million and 43.80 million yuan, representing an increase of 42.35% to 60.28% year-on-year [2]. - The previous year's non-recurring gains included substantial asset disposal gains from investing in Changzhou Lingtian New Energy Technology Co., which did not recur this year, leading to a larger increase in net profit after deducting non-recurring gains [4]. - The company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [6]. - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [7]. Industry Overview - The automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles respectively in the first half of 2024, with year-on-year growth of 4.9% and 6.1% [4]. Product Development - The company's core technology products, including ePTFE micro-permeable products, CMD, and gas management products, have maintained a good development trend with significant sales growth [4].

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-018 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 70,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.50 元（含税），共计派发 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-017 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,720,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,720,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3144 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字[2024]第014号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及黄艺诗律师 （下称"本所律师"）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥103,675,064.16, representing a year-on-year increase of 33.92%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,814,241.84, reflecting a growth of 45.71% compared to the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share both rose by 50.00% to ¥0.24[3] - The net profit for Q1 2024 was CNY 17,995,897.75, representing a 35.5% increase compared to CNY 13,324,376.81 in Q1 2023[19] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 22,323,428.22, up from CNY 15,473,549.24 in the same period last year, indicating a growth of 44.5%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 17,995,897.75, compared to CNY 13,324,376.81 in Q1 2023, showing an increase of 35.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 115.23%, amounting to ¥15,192,555.21, driven by higher receivables collection and increased government subsidies[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 15,192,555.21, significantly higher than CNY 7,058,625.59 in Q1 2023, marking an increase of 114.3%[23] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥52,941,072.12, down from ¥58,603,363.60 at the end of 2023, a decrease of 11.3%[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 52,941,072.12, down from CNY 87,103,366.54 at the end of Q1 2023, a decrease of 39.0%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥998,383,516.79, an increase of 4.76% from the end of the previous year[4] - Total assets reached ¥998,383,516.79, compared to ¥953,004,439.07 at the end of 2023, marking an increase of 4.8%[17] - Total liabilities increased to ¥256,419,811.23 from ¥229,036,631.26, representing an increase of 12.0%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥700,893,030.49 from ¥684,078,788.65, an increase of 2.5%[16] Research and Development - The total R&D investment was ¥4,848,428.40, which decreased by 11.80% year-on-year, accounting for 4.68% of operating revenue, down 2.42 percentage points[4] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,214[9] - The top shareholder, Zhang Yun, holds 27.87% of the shares, totaling 19,511,467 shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.58 percentage points to 2.43%[3] - The company reported non-recurring gains of ¥854,515.72 from government subsidies related to normal business operations[5] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥75,708,275.09, up from ¥64,159,075.56 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 18.5%[18] - The company's net profit for Q1 2024 was not explicitly stated, but the increase in revenue and costs indicates a focus on growth despite rising expenses[18] - Accounts receivable increased to ¥149,287,943.22 from ¥166,394,360.76, indicating a decrease of 10.3%[14] - Inventory as of March 31, 2024, was ¥86,188,932.33, slightly up from ¥85,023,992.64, showing a marginal increase of 1.4%[14] - Non-current assets totaled ¥577,987,065.62, an increase from ¥565,841,400.03, reflecting a growth of 2.0%[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 24,602,361.78, compared to a net outflow of CNY 20,300,374.15 in the same period last year[24] - The company raised CNY 9,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, down from CNY 25,000,000.00 in Q1 2023, a decrease of 64.0%[24] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 224,827.56 in Q1 2024, compared to CNY 1,593,636.34 in the previous year, indicating a significant reduction in losses[19]

江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 证券代码 ：688386 证券简称 ：泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 1 | . | | 1 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5 | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | 7 | | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 9 | | 关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 10 | | | 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 11 | | | 关于公司 2024 | 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 12 | | | 关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 13 | | | 关于公司 2024 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、 法规的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"） 作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责泛亚微透上市后的持续督导工作, 持续督导期限自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期限 已满，东方投行根据有关规定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责泛亚微透上市后的持 续督导工作并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已制定持续督导计划，并依 | | | | 据工作计划开展持续督导工作 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与泛亚微透签订《保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议明确了双方在持续督导 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为正在履行江苏泛亚微透科 技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）持续督导工作的保荐机构，对 公司首次公开发行股票并在科创板上市日至本次现场检查期间（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公 司首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 / 5 1、查看上市公司及其重要参股公司的主要生产经营场所和募投项目现场； 2、访谈上市公司实际控制人、控股股东、高级管理人员和内审部门负 ...