中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东嘉元科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"嘉元科技"）2021 年向特定对象发行股票及持续督 导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度权益分派所涉及 的差异化分红事项（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，具体情况 如下： 本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配的情形。 二、本次差异化权益分派方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 1 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享 ...

科技与家园转债的线上交流电话会然后我们本次是邀请到了董秘李总和郑代杜总来给我们做公司近况的这个更新和分享然后要不先请领导帮我们就是更新一下咱们公司二季度以来的一个最新的情况然后包括我看咱们刚刚应该是做了这个公告然后转债这边可能有一个 好的 大家好我是家庭科学总理李航宏 刚才主持人讲到了这几个事情我先简单介绍一下一个是关于最近的经营情况然后一季度公司整体的出货量差不多在9000吨左右二季度出货量是在一季度上大幅增长接近一倍 价格方面没有大的变化今天刚跟财务这边初步沟通完上半年总体可能盈利状况还不是特别好但是6月份有所好转这是一个经营情况今天我们公告的就是关于可转债评级的事情我们是跟评级机构来这边多次沟通 因为我们去年的话 研究报告并没有亏损还是盈利的这次评级下修了一个主要是因为一季度发生了一些亏损再加上我们现在的这些经营数据的模型在那个评级机构里面套算出来之后可能还达不到他们的这个维持评级的这个要求所以说下修了一季 第三个就是关于可转贷转股价下修的事情因为目前股票的走势确实和我们预期差距很大所以说为了促进可转贷转股公司是计划会在最近对转股价进行一次下修 下修的幅度呢现在还没有最终确定公司也还在论证当中到最后到底 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 每股现金红利 0.0150 元 相关日期 | 股权登记日 | | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | | 2024/7/3 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （广东嘉元科技 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"嘉元转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2024 年 6 月 26 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 2 日） 期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 7 月 3 日起恢复转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118000 | 嘉元转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/2 | 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年6月26日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年6月21日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》 （1）根据《广东嘉元科技股份有 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0260 号 广东嘉元科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"嘉 元转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时下调"嘉元转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司于 2021 年 2 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"）进行了跟 踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"；"嘉元转债"前 次债项信用评级结果为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 6 月 5 日。 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上， ...

广东嘉元科技股份有限公司 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司在梅州客商银行股份有限公司（账号： 80102026883886666）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产 品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅州客商银行股份有限公司 | 江西嘉元科技 | 80102026883886666 | | | | 有限公司 | | | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 4 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券 ...

2023 年年度报告 公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之" 四、风险因素"。 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 374 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------------|------------------------| | 供应商名称 | 2023 年度 | 采购排名 \n2022 年度 | | 福建南平太阳电缆股份有限公司及其关联公司 | 1 | 1 | | 广东金田铜业有限公司 ...