| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日召开第 五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的2021年度向特 定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期 存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授 权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。现将相关情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议通 知于2024年10月15日以电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免 本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 第五届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分 ...

关于不向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 10 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司向不特定对象发行的可转 换公司债券"嘉元转债"自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。"嘉元转 债"历次转股价格调整情况如下：（1）因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"嘉元转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"嘉元转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累计 共有人民币 261,606,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,279 股，占 "嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,394,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9027%。 二、可转债本次转股情 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 11 日起算。截至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

关于自愿披露与梅州市梅县区人民政府签署《投资意向书 解除协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司""嘉元科技"）与梅 州市梅县区人民政府就"嘉元科技年产 5 万吨高端铜箔建设项目"（以下简称 "项目"）签署《投资意向书解除协议》（以下简称"《解除协议》"），现将 相关情况公告如下： 一、原签署协议的基本情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 自《投资意向书》签订后，公司就该合作投资事项与梅州市梅县区人民政府 进行了积极沟通，结合公司生产经营管理及项目实施具体情况综合评估，公司与 梅州市梅县区人民政府经友好协商，就项目解除事宜达成一致意见，并于近日签 署了《解除协议》。自《解除协议》生效之日起，《投资意向书》中约定的双方 权利义务终止。 三、对公司的影响及风险提示 ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司 半年度报告亏损事项的关注公告 1 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果 承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 邮箱：dfjc@coamc.com.cn 电话：010-62299800 传真：010-62299803 地址：北京市丰台区丽泽金融商务区平安幸福中心 A 座 45、46、47 层 100071 官网：http://www.dfratings.com 特此公告。 东方金诚国际信用评估有限公司 2024 年 9 月 12 日 1 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 东方金诚公告【2024】0341 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"或"公司"）及其发行的"广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券"（以下简称 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company, Jia Yuan Technology Co., Ltd., is actively engaged in the development of solid-state and semi-solid-state battery technologies, with breakthroughs in new anode current collector products [1][2]. - In the first half of 2024, the company achieved a high-end lithium battery product ratio of nearly 30%, with high tensile strength products (500-700MPa) accounting for approximately 15% of total copper foil sales [2][3]. Group 2: Financial Performance and Challenges - The company reported a significant increase in accounts receivable and a decrease in cash flow, leading to a lower quick ratio, which raised concerns about financial health [4][5]. - The company aims to enhance its financial stability by improving accounts receivable management and expanding its customer base, particularly in high-value copper foil products [4][5]. Group 3: Product Development and Innovation - The company is focusing on R&D for thinner and higher-performance copper foil products, including those suitable for high-silicon anode batteries [3][7]. - The company has successfully developed ultra-thin copper foil for PCB applications and is actively pursuing high-frequency and low-profile products for the AI sector [7][8]. Group 4: Market Outlook and Strategic Initiatives - The company anticipates a more favorable market demand in the second half of 2024, expecting higher shipment volumes compared to the first half, particularly for high-value products [6][9]. - The company is committed to enhancing its market competitiveness through cost reduction, innovation, and market expansion strategies [6][9].

一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足购买理财产品的需要，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在广发银行股份有限公司梅州分行开立了 2021 年公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金理财产品专用结算账户（账号：9550888888068838831）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-084 | 广东嘉元科技股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广发银行股份有限公司 | 广东嘉元科技股份 | 9550888888068838831 | | | 梅州分行 | 有限公司 | | 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 9 ...

中信证券股份有限公司关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东嘉 元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"或"上市公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本 持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。募集资金现场走访时间为 2024 年 8 月 5 日-8 月 9 日。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年半年 度财务报告； （3）查阅公司募集资金管理相关制度、 ...