中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2024)第 028 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、严郢雪律师出席公司召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉 元科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意 见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于广东嘉元科技股份有 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 | 10 | 26 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 30 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 368.41 | 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8643% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 5,997.87 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 12.59 元/股~21.66 元/股 | ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 R线上交流 参与“广东嘉元科技股份有限公司 2023年度暨2024年第一 参与活动 单位名称 季度业绩说明会”的投资者 董事长：廖平元先生； 总裁/总经理：杨剑文先生； 上市公司 董事会秘书：李恒宏先生； ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 R线上交流 参与“广东嘉元科技股份有限公司 2023年度暨2024年第一 参与活动 单位名称 季度业绩说明会”的投资者 董事长：廖平元先生； 总裁/总经理：杨剑文先生； 上市公司 董事会秘书：李恒宏先生； ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 嘉元科技 、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东嘉元科 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 | | | 指 | 技股份有限公司 2024 | | | | 关事项之 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （3）本议案关联监事李战华先生回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项 的公告》（公告编号：2024-047）。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024年5月17日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符 合《中华人民共 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广东嘉元科技股份有限公司监事会关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至首次授予日） 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年5月17日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （1）鉴于1名激励对象因离 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 重要内容提示： 根据广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的 规定，本激励计划首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 22 日为本激励计划的首次授 予日，以 8.85 元/股的授予价格向 144 名激励对象授予 250.50 万股限制性股票。 现将有关 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 信达励字(2024)第076号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广东嘉元科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...