| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,224,996 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 125,224,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本激励计划的内 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，遵守 了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，关联交易定价公允合理，不影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对 关联人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 业原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等相关规定，不影响公司的独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因该关联 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 5月 14日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于2024年5月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024年5月9日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合 《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 （1）监事会认为：公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项符合公司长 期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值， ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技参与设立产业投资基金暨关联交易的情况进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资基本情况 公司拟与廖平元先生、邵建新先生、淮安经开嘉立股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"淮安嘉立"）共同投资设立淮安经开嘉元产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（暂定名，合伙企业最终名称以工商核准登记为准）， 由淮安嘉立担任合伙企业执行事务合伙人，主要投资于新能源与先进制造产业 领域。本次拟投资设立的投资基金规模为人民币 14,800 万元，其中公司拟作为 有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 9,000 万元，占总出资比例 60.8108%。 合伙企业设 ...

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日发出，与会的各 位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立 董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应出席独立董事３名, 实际出席独立董事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项 符合公司发展战略,有利于公司的持续稳定健康发展。本事项符合有 关法律、法规、《公司章程》等相关规定,基金的投资及管理机制合 理,关联交易遵循自愿、公平合理、 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称及投资方向：淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名，合伙企业最终名称以工商核准登记为准，以下简称"合伙企 业"或"投资基金"），主要投资于新能源与先进制造产业领域，包括但不限于复 合集流体设备、新材料、储能、光伏、氢能源、先进制造技术、固废危废处置、 控碳减碳等细分领域及其他相关战略新兴产业等行业的未上市企业，合伙企业的 投资阶段以成长期项目为主，适当配置早期和后期项目。 拟投资金额：该投资基金规模为人民币 14,800 万元，广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 9,000 万元，占总出资比例 60.8108%。 投资基金存续期限 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元 科技"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东 大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 ...