| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化公司管理结构， 提升运营效率，决定对嘉元新材料予以注销。公司于 2025 年 5 月 22 日收到深圳 市市场监督管理局出具的《登记通知书》，注销登记手续已办理完毕。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东嘉元科技股份有限公 司章程》等相关规定，本次终止对外投资暨注销控股孙公司事项无需提交董事会 或股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 三、投资进展情况对公司的影响 嘉元新材料自成立以后，围绕铜、黄金等金属新材料以及其他新型材料，开 展研发、设计、生产、销售工作，同时将在其他金基材料、铜基材料方向开展相 关研发、科技成果 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-060 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交 公司董事会审议。 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2025 年5月22日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关 事项说明如下： 同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<20 ...

公司 2024 年度业绩及激励对象个人考核结果已达标，公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均 未发生不得归属的情形，激励对象的归属资格合法有效，其考核结果真实、有效。 综上，监事会同意为 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的 140 名激励对象办理归属登记事宜，对应的限制性股票可归属 数量为 98.42 万股。上述事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 广东嘉元科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司 章程》的有关规定，对公司《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划》首次授予 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-059 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案: （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （5）具体 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董 事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会 ...

同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托， | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 嘉元科技"）于2025 年5月22日召开第五届董事会第四十六次会议、 ...

首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属限制性股票数量及人数：首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的激励对象共计 140 名，可归属的限制性股票数量为 98.42 万股； 归属股票来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予 291.50 万股限制性 股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.68%。其中，首次授予 251.38 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.59%，首 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2025 年5月22日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交 公司董事会审议。 同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项调整及 首次授予部分第一个归属期符合归属条件并作 废部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | 证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由嘉元科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对嘉元科技股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对嘉 元科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东嘉 元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"或"公司"或"上市公司"）非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。在现场集中工作时间为 2025 年 4 月 8 日-4 月 11 日。远程搜集并 审阅相关资料检查方式覆盖 2025 年 2 月至 2025 年 5 月的时间段。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅 ...