（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二四年十月 证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书正文内容。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项 条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 100032, China 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 发行人、路维光电、公司 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | | 债券 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 成都路维 | 指 | 成都路维光电有限公司 | | 路维科技 | 指 | 成都路维光电科技有限公司 | | 香港路维 | 指 | 香港路维实业有限公司 | | 路维盛德 | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层） | . | | --- | | 日录 … | | --- | | 保荐人声明 . | | 一、发行人基本情况 … | | 二、本次发行的基本情况 . | | 三、保荐人项目组人员情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人承诺 | | 六、本次发行已履行法定的决策程序 | | 七、保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排 …………………………………………………………………………………………………29 | | 九、保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式 | | 十、保荐人认为应当说明的其 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 6-1-1 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了路维光电 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-074 深圳市路维光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成暨权益变动 比例超过 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股，占公司总股本的 2.00%。 本次权益变动属于此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。本次权益变 动后，兴森股权及其一致行动人兴森科技合计持有公司股份从 16,965,870 股减 少至 13,105,870 股，占公司总股本的比例由 8.78%下降至 6.78%。本次权益变动 为公司合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"）持有公 司股份 11,165,870 股，占公司总股本的 5.78%，深圳市前海睿兴投资管理有限 公司－兴森股权投资（广州） ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-073 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/16，由公司实际控制人、控股股东、董 | | --- | --- | | | 事长、总裁杜武兵先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2023/12/15~2024/12/14 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~80,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,891,3 ...

中信证券、华泰保险资管、安信资管、深圳广金投资、深圳铸成投资、 参与单位名 深圳杉树资产、2024 年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩 称 说明会 证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | 活动类别 | 现场调研 | 电话会议 | | | | | | 其他 | | | | | | --- | --- | |------------|------------------------------------------------------------------------------------| | 调研时间 | 2024 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第006790号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年9月9 日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-072 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,364,932 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,364,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.5010 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | 现场调研 | 电话会议 | | | | 其他 | | | 参与单位名 称 | | 公司精品交流会 | 国投证券研究秋季精品上市公司交流会、长江证券 2024 年秋季上市 | | 调研时间 | 2024 | 年 9 月 4 日 -2024 | 年 9 月 6 日 | | 会议地点 | | 公司会议室 | | | 上市公司接 | | 董事、财务总监：刘鹏 | | | 待人员姓名 | | 投资者关系：刘文鑫 | | | | | 1 ...