证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-057 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第五次 会议的通知》，会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的相关规定。 （1）监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格。 本 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-053 深圳市路维光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"） 等相关议案。并于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在激励 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第005982号 致：深圳市路维光电股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-054 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,276,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,276,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.9772 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | | 媒体采访 | | 投资者关系 | | | | 新闻发布会 | | 活动类别 | | | | 现场调研 | | | 其他 | | 参与单位名 | | | 称 | | | 调研时间 | 2024 年 7 月 23 日-2024 | | 会议地点 | 公司会议室 | | 上市公司接 | 董事、财务总监：刘鹏 | | 待人员姓名 | 投资者关系：刘文鑫 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系 | | | 活动内容记 | 术壁垒。 | | 录 | | | | 技术难度主要体现在产品精度控制、 | | | | | | | | | 台与测量系统匹配、二次对位设计与计算等。 | | | | | --- | --- | |------------|----------------------------------- ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励相关事宜的议案》 ... | 8 | | | 议案四：《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 10 | | | 议案五：《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | 11 | | | 议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 | | | | | 12 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-052 深圳市路维光电股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）等 相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 下： 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》第八条规 ...

证券代码:688401 证券简称:路维光电 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------|---------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | 现场调研 | 电话会议 | | | 其他 | | | 参与单位名 | | | | | 德邦证券、华泰柏瑞基金 | | | 称 | | | | 调研时间 | 2024 年 7 月 17 日 | | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 | 董事、财务总监:刘鹏 | | | 待人员姓名 | 投资者关系:刘文鑫 | | | | 1、请问公司的掩膜版技术来源? | | | | | | | | | | | | 破多项关键核心技术。作为国内首家掌握 | G11 | | | 的本土企业,公司跻身全球 | G11 | | 投资者关系 | | | | 活动内容记 | ...

证券代码:688401 证券简称:路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|-------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | | 媒体采访 | | 投资者关系 | | | | 新闻发布会 | | 活动类别 | | | | 现场调研 | | | 其他 | | 参与单位名 | | | | 浙商证券、大成基金、深圳市共同基金 | | 称 | | | 调研时间 | 2024 年 7 月 10 日 | | 会议地点 | 公司会议室 | | 上市公司接 | 董事、财务总监:刘鹏 | | 待人员姓名 | 投资者关系:刘文鑫 | | | 1、路维盛德投资项目情况? | | | 2023 | | | 间接投资江苏路芯半导体技术有限公司 | | | 体掩膜版产线项目,该项目预计总投资额人民币 | | | 半导体前沿技术,拓宽产品线,项目于今年 | | 投资者关系 | 目前已完成厂房主体结构封顶。二是以 | | 活动内容记 | 信息材料有限公司 704.2254 | | 录 | | | | ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 2024 年 7 月 0 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责 任。 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所 ...