江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2023 年度董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年 ...

特此公告。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-024 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明公告》、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》等 相 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格、 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第 一个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类限制性股票 相关事项之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格、 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第 一个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类限制性股票 相关事项之法律意见书 致：江苏中信博新能源科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2022 年 限制性股票激励计划的法律顾问，根据《公司法》 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-012 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 | 时间 | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：闲置资金购买理财产品 | | | | | | | 0.00 | | 加：赎回理财产品本金 | | | | | | | 0.00 | | 加：理财产品投资收益 | | | | | | | 0. ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-011 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称："中信博"或"公司"） 于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会 议，审计通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容 公告如下： 一、 计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 19,346.28 万元。本次计提资产减值准备已经公司第三届董事 会第十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。具体情况如下表所示： | | 上年年末余 | 会计政 | | | 本期变 ...

2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马飞，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西交利 物浦大学助理副校长一职。自 2022 年 6 月起担任公司董事会独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称："中信博"或"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议 案》。因公司经营发展需要，公司及下属公司预计拟与银行开展非授信项下合 计金额不超过 20 亿元的票据业务，公司及相应参与的下属公司可以根据需要为 票据开立采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押、 票据池形式及其他合理方式进行担保，最终开展票据业务情况以公司与相关银 行签署的协议为准。票据业务的开展期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之 日至 2024 年度股东大会召开日，在授权期限内，额度可滚动使用。该事项尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-016 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度非授信票据业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、票据业务情况概述 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-029 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺 （三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过。 2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议审议通过了《调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《调整公司 2022 年度向特定对 ...