公司代码：688409 公司简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常 生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进 行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，出 席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，并于同日召开第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 事项的议案》，非 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 对富创精密 2023 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,91 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-024 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"富创精密"）董事会编 制了 2023 年度（以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 为子公司申请综合授信额度提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精 密为子公司申请综合授信额度提供担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2024年度发展 计划及生产经营的资金需求，公司于2024年4月26日召开公司第二届董事会第五次 会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信 额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足强航时代日常经营需要，加快强航时代良性发展，提升公司整体实力， 本次强航时代拟申请项目贷款额度不超过人民币1亿元，强航时代为公司控股子公 司，公司及公司全资子公司沈 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-026 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）； 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确； 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总 额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 公司于2023年10月完成换届选举工作，换届后本人不再担任 公司独立董事，也不在公司担任任何职务。 独立董事 2023 年度述职报告 作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "富创精密"）独立董事期间内，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》 （以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，积极参加公司 董事会，认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，积极履职， 尽职尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司第一届董事会届满，换届后本人离任公司 独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员职务，并不再担任公司任何职务。现将2023 年度本人担任公司独立董事期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的规定，在 2023 年度（以 下简称"报告期"）内恪尽职守、认真履职，现将审计委员会报告期的履职情况 汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开五次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023/2/ ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 相关调整事项的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断 ...