证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-041 沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件 的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东 大会 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第一届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,作为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,我们对第一届董事会第二十五次会议的相关议案进行了 认真审议,仔细阅读了公司的相关材料,并就有关情况向公司进行了咨询,现基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、对《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》的独立意见 就公司拟向 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")激励对 象授予预留部分限制性股票相关事宜,我们认为: 1、根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划的 预留授予日为2023年10月13日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规以及本激励计划中关于授予目的相关规定。 2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人沈阳先进制造技术产业有限公司,现提名何燎原先生 为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人 (参见独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-039 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《沈阳富创 精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事 会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届 董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑广文先生、李赪先生、齐雷先 生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董 ...

董事会提名委员会委员签署: n 煜 李 朱 哲 齐 言 沈阳富创精密 小司 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人朱煜先生、傅穹先生、何燎原 先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得 担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上,我们同意提名朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为公司第二届董 事会独立董事候选人的事项,并将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议 审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会关于提名 公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见》之签字页 ) 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人何燎原，已充分了解并同意由提名人阳先进制造技术产 业有限公司提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上财务履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人朱煜，已充分了解并同意由提名人沈阳先进制造技术产 业有限公司提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上管理履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人傅穹，已充分了解并同意由提名人沈阳先进制造技术产 业有限公司提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-040 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-038 沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、 ...