中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本《中国铁建重工集团股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称本制度）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交 所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 1 | | | | 第一章 总 则 | ...

2023 年 1-12 月重大合同签约中标公告 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-002 中国铁建重工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年四季度重大合同签约/中标情况 | | | 合同名称 | 序号 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 隧道掘进机业务 | | | | | | | 广州南联络线泥水平衡盾构机合同 | | 1 | 32,200 | | | 引江补汉敞开式 TBM 合同 1 | | 2 | 22,644.5 | | | 引江补汉敞开式 TBM 合同 2 | | 3 | 22,417.5 | | | 引江补汉双模式 TBM 合同 | | 4 | 21,274 | | | 特种专业装备业务 | | | | | | 高原铁路特种装备合同 | | 1 | 7,464 | | | 高原铁路凿岩、锚杆台车设备合同 | | 2 | 5,493.46 | | | 掘锚一体机合同 | | 3 | 5,400 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-001 中国铁建重工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-050）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正常进 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------- ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-045 中国铁建重工集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国铁建重工集团股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 15:30-17:00。 届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 229 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素"内 容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵晖、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）王淑川声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他 ...

2023 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 236,545.14 10.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 243 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素"内 容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘飞香、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）戈辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利554,683,688元（含税），占公司2022年合并报表归 属 ...