中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会。报告 期内公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的委员会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥董事会审计委员会 的作用。 一、董事会审计委员会组成情况 （二）会议议题审议情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议题 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 结果 | | | | | 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于 2023 年度董事会审计委员会履 | | | | | | 职报告的议案》； | | | | | | 3.《关于 2023 年度财务决算报告的 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-015 中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2024 年度已发生日常关联交易的确认和 2025 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照 公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或 损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关 联交易预计的议案》，关联董事沙明元先生、程红彬先生回避表决，出席董事会 的非关联董事一致表决通过； ...

关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta t and the and and senses of the 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度通过中国铁建财务 1-2 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 and be and nt Thornton 载 | 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003923 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19768.42万股，累计占流通股比： 13.38%，较上期变化： 456.39万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 3484.32 | 2.36 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2982.56 | 2.02 | 237.12 | | 南方中证500ETF | 2302.26 | 1.56 | -512.10 | | 饶周婕 | 2136.00 | 1.45 | 新进 | | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 1742.16 | 1.18 | 不变 | | 博时科创100ETF | 1588.75 | 1.07 | -276.38 | | 大成新锐产业混合A | 1513.06 | 1.02 | 新进 | | 中金公司（601995）-招商银行-中金公司铁建重工1号员工参 | | | | | 与科创板战略 ...

重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 3 月 25 日（星期二）至 3 月 31 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司投资者关系邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-009 中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）将于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果和财务状况情况，公司计划联合控股 股东中国 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-007 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工 一号楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 359 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,870,808,417 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,870,808,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.5754 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-008 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作， 考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，根据《中华人民共和 国公司法》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等相关规定，选举王金星 先生担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略 与科技委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 董事会战略与科技委员会 | 主任委员：赵晖 | 主任委员：赵晖 | | | 委员：程红彬、苏子孟 | 委员：程红彬、王金星 | | 董事会薪酬与考核委员会 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUT FE SS Pi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国铁建重工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-146 2、2025年3月1日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《中国铁建重工 集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"会 议通知"),该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托, ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年三月 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发 言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持 人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应 围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代表要求发 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-005 中国铁建重工集团股份有限公司 关于独立董事辞职及选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事苏子孟先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即 将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期 限的规定，苏子孟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与科技委员会委员职务。辞职后，苏子孟先生不再担 任公司任何职务。根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，苏子孟先生的该等辞任将自公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。 一、独立董事辞职情况 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事苏子孟先生的书面辞职报告， 因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事任职期限的规定 ...