中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 目录 05 健全沟通机制 01 坚持系统思维 抓好经营质效 02 加大科技攻关 培育新质生产力 03 强化财务管理 提高经营创现能力 04 完善公司治理 保障企业规范运作 增进资本市场认同 06 共享发展成果 注重投资者回报 07 践行义利共生 共铸发展梦想 为深入落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为中心"的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良 好的资本市场形象，中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称铁建重工或公司) 聚焦经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定"提质增效重回 报"行动方案。 1 01 坚持系统思维 抓好经营质效 2023 年，铁建重工积极开拓市场，重视科技创新，总体营收规模较上年同期 基本持平，海外市场实现新突破。2023 年，公司实现新签/中标合同 1,618,164.68 万元，比上年同期增长 1.48%，其中海外新签/中标合同 206,003.18 万元，比上年 同期增长 52.64%。 2024 年，公司将锚定高质量发展目标，加快建设世界一流高端装备制 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，本人在 2023 年度工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2019 年 4 月至今担任公司独立董事。本人于 2001 年 8 月至今历任中 国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理、中国工程机械工业协会秘书 长、副会长兼秘书长、会长。本人还同时兼任上海新动力汽车科技股份有限公司、 临工重机股份有限公司独立董事，广西柳工机械股份有限公司外部董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属未 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于与 中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建财 务有限公司（以下简称"铁建财务"或"财务公司"）签订《中国铁建重工集团 股份有限公司与中国铁建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称"《金融服 务协议》"），该协议主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方：中国铁建重工集团股份有限公司 乙方：中国铁建财务有限公司 2、交易内容 （1）存款服务 1）公司及其子企业在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则， ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-009 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度公司拟向银行申请总额度不超过246亿元的授信额度。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的 议案》，现将相关事宜公告如下： 1 | 兴业银行长沙分行 | 人民币 | 6 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行长沙分行 | 人民币 | 5 | | 华夏银行长沙分行 | 人民币 | 5 | | 浙商银行 | 人民币 | 2 | | 小计 | 人民币 | 46 | | 城市商业银行 | 人民币 | 5（不超过） | | 外资银行 | 人民币 | 6（不超过） | | 合计 | | 246 | 上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议 为止。授信期限内，授信额度 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-006 中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 董事长：赵晖 ● 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-004 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、选举董事情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名沙明元先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 沙明元先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定 1 的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情形。上述董事候选人的教育背景、任职 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-005 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、财通证券、民生证券、国泰基金、泰康基金、 景顺长城、中金基金、易方达基金、中欧基金、南方基金、 参与单位名称及 大成基金、广发基金、华宝基金、平安基金、安信基金、 嘉实基金、长城基金、富安达基金、长安基金、汇添富基 人员姓名 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年一月 1 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持会议。召集人离任的， 应当重新推举。 第六条 独立董事专门会议召集人会议应在会议召开前 三日以书面形式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约 束，但召集人应当在会议上做出说明。 第七条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视 频会议或电话会议的方式召开。 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公 司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《中国铁建重工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股 ...