证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-030 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,173,533 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,173,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.04% | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.04% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长符黎明 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的 相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会 ...

北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0031 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常州时创能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资 格、会议表 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-029 常州时创能源股份有限公司 关于参加2023 年度科创版光伏专场业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)17:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shichuang.cc 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 ...

常州时创能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 | 研发投入合计 | | 39,469,634.15 | | 17.62 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例 | | 27.39 | 增加 20.33 | 个百分 | | （%） | | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | 总资产 | 4,023,932,289.73 | 3,417,475,405.22 | | 17.75 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 2,261,924,521.24 | 2,314,250,339.73 | ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码 688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创 能源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东大会期间，全体出 ...

核查意见 常州时创能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对时创能源使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司关于 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 6,708.42 万元后， ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-017 常州时创能源股份有限公司 关于2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）本年度日常关联交易均 是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方 式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备 良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续 开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关 联交易预计金额为 755,204,500.00 元（不 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 单位：万元 1 核查意见 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常 州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对时创能 源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 ...

常州时创能源股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司预计 2024 年度日 常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关 联交易预计金额为 755,204,500.00 元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、 赵艳回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次日常关联交易 预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届独立 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光 伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提 高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫 通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供 不超过人民币 1.7 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民 币 0.4 亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，公司实际 控制人符黎明拟为尤利卡提供不超过人民币 2 亿元（含等值外币）的担保。本次 担保总额不超过人民币 4 亿元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的 担保提供反担保。 为宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供担保暨关联交易的 鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。尤利卡其他 股东为 4 名自然人，由于持股比例较小（合计持股比例为 3.98%），因此除胥光 外尤利卡其他股东未对尤利卡提供担保。公司本次为尤利卡担保的比例不超出公 核查意见 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或" ...