一、回购股份基本情况 公司于2024年3月4日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七 次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重 回报"行动方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分 超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份， 回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）； 回购价格不超过人民币14.58元/股；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 日起12个月内。 具体内容详见公司分别在2024年3月5日、2024年3月11日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2024-013）。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-022 科捷智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-021 科捷智能科技股份有限公司 郭青先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对郭青先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助 公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表郭青先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郭青先生申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭青先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

科捷智能科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议的独立意见 我们对公司第一届董事会第二十次会议审议的议案及所涉及的相关资料进 行了认真审阅,听取了公司的相关说明。根据《科捷智能科技股份有限公司章程》 及《科捷智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司 的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下: (一) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见 经核查,我们一致认为: 1、根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司2024年限 制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的首次授予日为2024年3月21日, 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划》"）中有关授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-020 科捷智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司分别在2024年3月5日、2024年3月11日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年3月21日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份336,688股，占公司总股本180,849,167股的比例为0.19%，回购成交的 最高价为10.02元/股，最低价为9.90元/股，支付的资金总额为人民币3,352,712.38 元（不含印花税、 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受科捷智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）的委托，就公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就公司向激励对象首次授予限制性股票事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《科捷智能科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《科捷智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）、《科捷智能科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名 单》"）、公司相关会议文件、独立董事的独立意见、公司书面说明以及本所 律师认为需要审查的其 ...

经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-017 科捷智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会 议于2024年3月21日以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月20日以电 子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加 表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 因本次会议审议事项较为紧急，董事会同意豁免本次会议提前五天通知的义 务，同意于2024年3月21日召开公司第一届董事会第二十次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 | 科捷智能、本公司、公司、上市公司 | 指 | 科捷智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、激励计划 | 指 | 科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于科捷智能科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事 | | | | 项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，首次授予的激励对象为获得限制性股票 的公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心技术人员、 核心骨干；预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚 | | | | 未确定在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本 | | | | 激励计划经股东大会审议通过后 个月内确定 12 | | 授予日 ...

科捷智能科技股份有限公司 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予限 制性股票 总数比例 | 占本激励 计划公告 日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 额比例 | | 1 | 龙进军 | 中国 | 董事长、总经理 | 100 | 10.00% | 0.55% | | 2 | 胡远辉 | 中国 | 董事、副总经理 | 30 | 3.00% | 0.17% | | 3 | 陈吉龙 | 中国 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 50 | 5.00% | 0.28% | | 4 | 薛力源 | 中国 | 副总经理 | 50 | 5.00% | 0.28% | | 5 | 侯朋 | 中国 | 核心技术人员 | 30 | 3.00% | 0.17% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | | | 核心骨干（共21人） | | 540 | 54.00% | 2.99% | | | | 首次授予部分合计（共26人） | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-018 科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会 议于2024年3月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024 年3月20日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由 监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件 和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 因情况紧急，监事会同意豁免临时监事会召开前五天通知全体监事事宜，并 同意于2024年3月21日召开第一届监事会第十八次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）设定 的激励对象获授限制性股票 ...

科捷智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章 及规范性文件和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见 如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定 的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划所确定的首次授 ...