证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-089 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《中华人民共和国证券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了编号为大信审字[2024]第 32-00074 号的《芯联越州集成电路制造 （绍兴）有限公司审计报告》以及编号为大信阅字[2024]第 32-00003 号 的《芯联集成电路制造股份有限公司审阅报告》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中关联监事黄少波回 避表决。 2024 年 9 月 20 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，因 此，本议案无需再次提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<芯联集成电路制造股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》 基于本次交易审计基准日更新为 2024 年 10 月 31 日，公司对《芯联 集 ...

证券代码： 688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-086 芯联集成电路制造股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第二个行权期 第二次行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：5,429,900 股，占行权前公司总股本的比例为 0.08%。 2、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年度第二次临时股东大会并形成股 东大会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次 激励计划相关的议案，公司于同日完成了股票期权的授予（本次激励计划不设预 留权益），实际授予激励对象为 568 名公司员工，共分为两个行权期，每期可行 权 50%，每期的行权条件为同时满足当期公司层面考核条件与激励对象个人考核 条件。 3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期考核条件达成 情况的议案》等与本次激励计划相关的议案，除离职员工外，参与第 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-084 芯联集成电路制造股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事 和独立董事，组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监 事，与公司 11 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了 公司第二届监事会。 2024 年 11 月 25 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选 举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于 聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代 表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-085 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于完成董事会、监事会换届 选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-084）。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 11 月 20 日向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由全体监事共同推举王永先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-083 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联 集成电路制造股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,155 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,155 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,296,399,527 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,296,399,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.7331 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 案号：01G20231137 致：芯联集成电路制造股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受芯联集成电路制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《芯联集 成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a record high revenue of 45.47 billion RMB in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 18.68% [4] - In Q3 2024, the revenue reached 16.68 billion RMB, with a year-on-year increase of 27.16% [4] - The net profit for the first three quarters was -6.84 billion RMB, a reduction in losses by 6.77 billion RMB, marking a 49.73% improvement [4] - EBITDA for the same period was 16.60 billion RMB, showing a year-on-year growth of 92.65% [4] - The gross margin turned positive in Q3, reaching 6.16% [4] Group 2: Future Outlook - The company expects to maintain high operational rates in Q4, with SiC capacity continuing to rise and revenue from automotive, consumer, and industrial control sectors to keep growing [4] - Anticipated revenue for Q4 is expected to reach new heights, with confidence in exceeding annual revenue and loss reduction targets [4] - The cumulative revenue growth rate for 2024 is targeted to be between 54%-60% based on the incentive plan [3] Group 3: Strategic Partnerships and Investments - The company has established a partnership with Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) for capital increase and market-oriented debt-to-equity swaps, with 1 billion RMB raised for the 12-inch integrated circuit project [2] - Collaboration with major financial institutions aims to enhance market visibility and brand value [2] Group 4: Product Development and Market Position - The company has secured 25 design wins in the automotive sector for SiC products, with mass production of SiC power modules underway [6] - The company is the only domestic enterprise to achieve mass production of high-performance microphones for flagship smartphones [3] - Plans to expand capabilities in AI and robotics sectors are underway, focusing on power management chips and intelligent sensor applications [3] Group 5: Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has not seen any major shareholders reduce their stakes and has committed to timely information disclosure [4] - A share buyback program has been completed, with 99,980,204 shares repurchased, accounting for 1.4174% of total shares [4]

芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于董事薪酬方案的议案 | | 6 | | 议案二：关于监事薪酬方案的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 | | | | 独立董事候选人的议案 | | 8 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 | | | | 立董事候选人的议案 | | 9 | | 议案五：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非 | | | | 职工监事候选人的议案 | 10 | | 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 芯联集成 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《芯联集成电路制 造股份有限公司章程》等有关规定，我们作为芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判 断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名陈琳先生、李 生校先生、李旺荣先生、王保平先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审核意见 如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王 保平先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 经查询不属于失信被执行人，符合有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈琳，已充分了解并同意由提名人芯联集成电路制造股份有限公司董事 会提名为芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芯联集成电 路制造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 ...