证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-033 芯联集成电路制造股份有限公司 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委 员会 2025 年第 7 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合 重组条件和信息披露要求。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否完 成注 ...

金十数据6月23日讯，芯联集成公告，公司拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等15名交易对方合计 持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权。本次交易已于2025年6月23日经上海证券 交易所并购重组审核委员会审核通过，符合重组条件和信息披露要求。交易尚需经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可正式实施。 芯联集成：发行股份及支付现金购买资产事项获上交所审核通过 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire a 72.33% stake in ChipLink Yuezhou Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, with a total transaction value of approximately 589.66 million yuan [11]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the acquisition of a controlling stake in ChipLink Yuezhou, which primarily engages in wafer foundry services in the power semiconductor sector [11]. - The transaction price is set at 589,661.33 thousand yuan, reflecting a premium of 132.77% over the assessed value of 815,200.00 thousand yuan [12]. - The company aims to enhance its production capacity and technological capabilities by integrating ChipLink Yuezhou's operations, which include advanced production lines for IGBT and silicon-based MOSFETs [14][15]. Group 2: Impact on Business Operations - The acquisition will allow the company to consolidate its management of 10,000 wafers per month from its parent company and 7,000 wafers per month from ChipLink Yuezhou, leading to improved operational efficiency [15]. - ChipLink Yuezhou is positioned to expand its production of SiC MOSFETs and high-voltage analog ICs, which are critical for the growing markets of electric vehicles and renewable energy [14][19]. - The company expects that ChipLink Yuezhou's advanced technology and production capabilities will enhance its competitive edge in the semiconductor industry, particularly in high-reliability applications [14][19]. Group 3: Financial Implications - Following the transaction, the company's total share capital will increase to 8,382,687,172 shares, with the issuance of 1,313,601,972 new shares [15]. - The acquisition is anticipated to improve the company's asset quality and financial condition in the long term, despite ChipLink Yuezhou currently operating at a loss due to high depreciation and R&D costs [19]. - The company projects that ChipLink Yuezhou will become a significant source of profit as its production volume increases and product structure optimizes [19].

Group 1 - Huaxinfeng Private Equity Investment Fund (Qingdao) was established on June 12 with a registered capital of 111 million yuan, reflecting a strong commitment to the semiconductor industry in Qingdao [2][3] - The fund is backed by a consortium of significant investors, including state-owned venture capital institutions, local state-owned platforms, and well-known chip companies, indicating a strategic intent to develop the semiconductor sector in Qingdao [2][4] - The fund's capital structure includes contributions from Huaxin Shiheng Technology Venture Capital Fund (45.045%), Henan Asset Management Co., Ltd. (45.045%), Chip Alliance Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. (9.009%), and Huamin Equity Investment Fund Management (Shenzhen) Co., Ltd. (0.9009%) [4][6] Group 2 - Qingdao has established a collaborative industrial structure known as "one core and four poles," with the West Coast New Area as the core for integrated circuit industry development, attracting various supporting enterprises [8][9] - The city has attracted significant national-level funding for its chip industry, with a total of 14 billion yuan in equity investment funds launched in October 2024, half of which are related to integrated circuits [8][9] - The strategic establishment of Huaxinfeng Fund in Qingdao is supported by local educational institutions and existing semiconductor projects, facilitating quick connections with invested enterprises [9]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-032 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2025 年第 7 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，审核 公司本次交易的申请。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册 后方可正式实施，能否获得审核通过、完成注册以及获得审核通过、完成注册的 时间尚存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所 有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续 公告，注意投资风险。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-032 芯联集成电路制造股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2025 年第 7 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，审核 公司本次交易的申请。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册 后方可正式实施，能否获得审核通过、完成注册以及获得审核通过 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 华泰联合证券关于芯联集成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限 | | | 合伙）、锐石创芯（重庆）科技股份有 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限 | | | 合伙）、锐石创芯（重庆）科技股 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-031 芯联集成电路制造股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 16 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易申请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2025〕16 号）（以下简 称"《落实函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、 ...