金冠电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金冠电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名， ...

金冠电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事 会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的 专业知识和工作经验，具有良好的个人品质和职业道德，并取得上海证券交易所 认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书可以由公司董事、副总经理、财务负责人兼任。但董事 兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； (二) 最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 入措施，期限尚未届满； 金冠电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的行 为，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

金冠电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 金冠电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号－－规 范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《金 冠电气股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的， 应当及时披露： 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-044 金冠电气股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况 | | | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规的规定， 并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《金冠电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件、公司治理制度中相关条款亦 作出相应修订。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-045 金冠电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、 制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第三届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司 ...

金冠电气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）为落实"以投 资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及 价值的认可，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简 称"行动方案"），为 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。 公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案主要举措在 2025 年上半年的实施情况及效果报告如下： 一、专注公司经营、提升核心竞争力 1. 聚焦主业，持续发力 上半年，公司继续秉承"聚焦高端，文化引领，创新驱动"的经营理念，坚定 不移地推进技术创新，持续研发新技术、新产品，以增强核心竞争力。同时，公 司密切关注行业动态，紧抓特高压及电力系统建设的发展机遇，积极拓展市场， 推动收入稳步增长。 上半年，公司继续保持避雷器产品的行业领先地位，在国家电网、南方电网 持续中标。公司在国家电网招标的特高压交直流工程中，中标大同－天津南、烟 威特高压重点工程，累计中标金额 4,505 万元；在国家电网输变电设备招标采购 中，累计中标金 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-049 金冠电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕 4号文）的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，经审慎评 估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，拟聘任致同事务所为公司2025年度审 计机构，负 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-050 金冠电气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2025 年 8 月 22 日（星期五）至 8 月 28 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-051 金冠电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司二号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...