证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-058 金冠电气股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点 ：上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 08 月 28 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况， ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-052 产品中标的自愿性披露公告 2024 年 8 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人 公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 500kV 线路避雷器、 35kV-220kV 线路避雷器产品共 2 个标包，合计中标金额预计 2,593.84 万元。本 公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.02%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 特此公告。 金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司董事会 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-051 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 160.83 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | | 累计已回购金额 | 万元 2,000.33 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励， 以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.45 元/股（含），回购 资金总 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-050 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 近日，国家电网有限公司 2024 年第三十三批采购（特高压项目第三次设备 招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 中标特高压项目陕北～安徽±800 千伏特高压直流新建工程的避雷器产品最大 标包，中标金额 3,206 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元 （含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.97%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 编号:2024-009 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 R 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 R 现场参观 □一对一沟通 □其他(电话会议) 参与单位 名称 中金电新 曾韬、曲昊源 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 公司会议室 公司接待 人员姓名 贾娜、刘艳娜 投资 1、公司半年度业绩及预增的原因是什么? 者关系活 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 动主要内 5,000 万元至 5,200 万元,同比增长 52.07%至 58.15%。 容介绍 公司半年度预计净利润同比增长的主要原因系产品收入结构变 化,2023 年公司避雷器中标 4.81 亿元,其中常规避雷器中标 3.03 亿 -1- 元,特高压避雷器中标 1.78 亿元,避雷器产品重点项目陆续履约交 付。同时,公司强化精益管理,持续降本增效,归属于母公司所有者的 净利润同比增幅较大。 2、请简单介绍公司参与特高压工程情况?2024 年特高压工程建 设情况如何?下半年公司特高压避雷器是否会继 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 50 million and 52 million yuan, an increase of 17.12 million to 19.12 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 52.07% to 58.15%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between 44 million and 46 million yuan, an increase of 12.39 million to 14.39 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year growth of 39.20% to 45.53%[3]. - The total profit for the same period last year was 35.61 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 32.88 million yuan[5]. - The company achieved a basic earnings per share of 0.24 yuan in the same period last year[5]. Factors Contributing to Profit Growth - The significant increase in net profit is primarily due to changes in the product revenue structure and the delivery of key projects related to lightning protection products[6]. - The company has strengthened lean management and continuously reduced costs and increased efficiency, contributing to the substantial year-on-year growth in net profit[6]. Financial Forecast and Risks - The performance forecast has not been audited by registered accountants and is based on preliminary calculations by the financial department[4]. - The company assures that there are no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8]. - The financial data provided in the forecast is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the financial data[9].

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-047 金冠电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠电气"）于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届 监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届 选举。公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案 ...

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-048 金冠电气股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以现场方式 召开第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议经全体监事一致 同意豁免会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监 事共同推举方勇军先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 经审议，监事会选举方勇军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司关于完成董事会、监事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次 股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。公司 已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提 供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印 材料、电子数据材 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公 司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,516,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,516,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9730 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9730 | （ ...