光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券" 或"保荐人"）作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材""公司"或 "发行人"）持续督导的保荐人，负责南亚新材上市后的持续督导工作，并出具2023年 度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，已根据公司的具 | | | | 体情况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐人已与 公司签署了保 荐协 | | | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 议，协议明确了双方在持续督导期 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备 | 间的权利 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 05 月 1 / 31 南亚新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 议案三 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 18 | | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 19 | | | 议案五 | 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 22 | | | 议案六 | 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 24 | | | 议案七 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 25 | | | 议案八 ...

关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-057 南亚新材料科技股份有限公司 一、对外投资进展概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的 议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基 地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、 设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与 本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记，并已完成 备案登记等。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 13 日、2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告 编号：2023-039、2023-091、2024-042）。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-055 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度报告》《2024年第一 季度报告》。为进一步加强投资者的交流，公司拟于2024年05月10日（周五） 15:00-16:00召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"南亚新材IR"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于2024 年5月6日（周一）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 （nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 1 会议召开时间：202 ...

公司自 2000 年成立以来，专注并深耕覆铜板及粘结片的研发、生产及销售， 产品被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等 终端领域，系国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级"专精特新" 小巨人企业。 （一）围绕经营目标，加快全球布局 公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定战略布局进一步拓展海外 市场业务。首先在境外中高端市场集聚区域设立公司或办事处，并引进海外专业 人才开拓海外市场；其次有序推进在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地的投资 计划。截止报告期末，公司已完成香港孙公司、新加坡子公司、泰国孙公司、韩 国办事处的设立登记，并同步办理相关境外投资备案登记等事宜。 2024 年，公司相关境外公司及办事处将围绕公司主营业务纷纷启动运营， 有助于更好地响应海外客户的市场需求，提升公司全球竞争力。 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-047 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，该议案经股东大会审议，股东大会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，并签署相关法律文件，不再另行召开股东会会议。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在授权期 本次授信不涉及担保事项。 本事项需提交股东大会审议。 限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向金 融机构申请综合授信额度合计不超过 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚新 材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南亚新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下。 光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），公司由主承销商光 大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，现发表核查 意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2324 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南亚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 2.98 billion, representing a decrease of 21.05% compared to CNY 3.78 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 387.95%, mainly due to a decline in gross margin as the decrease in raw material prices was less than the decrease in product prices[29]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25,942,500 yuan, primarily due to a reduction in cash received from sales[29]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.58% year-on-year, mainly due to losses leading to a reduction in undistributed profits, stock buybacks, and dividend distributions[29]. - Total assets decreased by 8.07% year-on-year, primarily due to a reduction in undistributed profits and payments for due equipment[29]. - Basic earnings per share were -0.57 yuan, a decrease of 385.00% compared to the same period last year[27]. - The weighted average return on net assets was -5.06%, a decrease of 6.68 percentage points year-on-year[27]. - The gross margin for the main business was 4.24%, down by 4.21 percentage points from 2022[106]. - The company reported a total revenue of approximately $600.6 million for the year, with a significant focus on R&D investments in new materials[92]. - The company’s 2023 annual revenue was CNY 298,283.05 million, a decrease of 21.05% compared to the previous year[106]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and coordination among its decision-making and supervisory bodies[153]. - The governance structure complies with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[153]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of business operations and financial management[153]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, with compensation linked to the achievement of annual operational performance targets[199]. Research and Development - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥182.88 million, a decrease of 39.22% compared to the previous year's ¥254.59 million[80]. - The company has completed several key R&D projects, including high thermal conductivity copper-clad laminates for power amplifiers and low CTE copper-clad laminates for industrial control applications, with total investments of ¥23 million and ¥20 million respectively[83]. - The company has developed a series of core formula technologies, including lead-free, halogen-free, high-frequency, high-speed, automotive, high thermal conductivity, IC packaging, and HDI technologies, which require a development cycle of 2-5 years[71]. - The company has achieved significant advancements in the development of halogen-free, high-temperature resistant copper-clad laminates for consumer electronics, with a total investment of ¥21 million[83]. - The company is focusing on expanding its market share in the 5G sector, with ongoing projects aimed at enhancing data processing capabilities and improving product performance for RF modules and servers[83]. Market Strategy - The company aims to become a global leader in the CCL industry, focusing on technological innovation and expanding its product lines[144]. - Future product development will concentrate on seven key areas: high-speed materials, high-frequency materials, automotive materials, HDI materials, high-end display materials, IC carrier board materials, and high thermal conductivity materials[146]. - The company plans to implement targeted customer development and market expansion strategies to enhance market share and improve quality control[147]. - The company is committed to optimizing its human resources management system to align with its development strategy, focusing on talent cultivation and team capability enhancement[149]. - The company is enhancing its market share in the server field by developing high Tg, halogen-free low dielectric loss copper-clad laminates, with a market size of $18 million[27]. Risk Management - The company has outlined various risks faced during operations in the report, urging investors to be cautious[4]. - The company faces risks related to declining product prices and increased competition, which could further impact financial performance[106][107]. - The company faced risks related to raw material supply and price fluctuations, which could impact production stability and profitability[110]. - The company is exposed to industry competition risks, particularly in the high-end product market, where foreign companies dominate[114]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,420, with 702 in the parent company and 718 in subsidiaries[178]. - The workforce consists of 973 production personnel, 71 sales personnel, 175 technical personnel, 19 financial personnel, and 182 administrative personnel[179]. - The company has established a competitive compensation and benefits system, ensuring employee motivation and efficiency through a scientific incentive mechanism[180]. - The company emphasizes the importance of talent reserve and career planning for key positions and core technical personnel[149]. Shareholder Relations - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for the 2023 fiscal year, pending approval from the shareholders' meeting[188]. - The cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profit should be allocated as cash dividends when conditions are met[186]. - The total amount for share repurchase counted as cash dividends is 29,996,010.14 RMB[192]. - The company reported a total of 18,393,996 shares held by senior management at the end of the reporting period, with a decrease of 41,177 shares during the year[157]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[169]. - The company is committed to maintaining strong internal controls and financial governance as evidenced by the audit committee's thorough evaluations[172].