证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-075 大连豪森智能制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率风险，大连豪森智能制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"豪森股份"）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务， 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目的的投机和 套利交易。 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务形式：远 期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。 交易金额及期限：公司拟以自有资金开展的外汇套期保值业务资金额度 不超过 12,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会、监事会审议 通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚动使用，开展期限内任一时点的交易 金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额 度。 已履行的审议程序：公 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形， 按照《上市规则》《信息披露管理制度》披露或者履行相关义务可能引致不当竞 1 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称 "《业务指引》"）等法律、法规、规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件，并根据《大连豪森智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在事实发生之日起两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保 证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"），并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 1 大连豪森智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公 司开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森股份开展外汇套 期保值业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质 的银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-071 大连豪森智能制造股份有限公司 证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的股票证券简称：豪森智能；变更后的扩位证券简称：豪森智能股 份； 股票证券代码"688529"保持不变 证券简称变更日期：2023 年 12 月 12 日 本次变更公司名称事项已经公司于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日、2023 年 11 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于拟变更公 司名称、证券简称、注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告 编号：2023-063）、《大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-068）。 本次变更公司名称事项于近日已完成在市场监督管理部门的变更登记与备案 手续 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-070 大连豪森智能制造股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》暨完成工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了辽宁省大连市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 企业名称：大连豪森智能制造股份有限公司 企业类型：股份有限公司 重要内容提示： 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作出如下变更： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 公司中 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 文全称 | | | | ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-069 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到单笔政府补助款项 1,200.00 万元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 大连豪森设备制造股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 1 大连豪森设备制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...