2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 第三届董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简 称"公司")第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人赵建坤先 生的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人赵建坤先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性等要求， 未发现其有《公司法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其 ...

公司董事人数以及独立董事人数符合相关法律法规及《公司章程》的要求，徐冬 梅女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 徐冬梅女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员 会委员的职责。截至本公告披露日，徐冬梅女士未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对徐冬梅女士在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-009 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立 董事的议案》，公司董事会同意提名赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，经公司 股东大会审议通过后，赵建坤先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法 律、法规和《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面 值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币 706,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82元后， 实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。 证券代码： ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和《江苏华 海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行部分限售股及战略配售限 售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 （一）关于股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺 杨森茂、江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"江苏新潮"）、天水华天 科技股份有限公司（以下简称"华天科技"）承诺： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20, ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-006 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,675,714 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及战略配售限售股， 涉及限售股股东数量为 25 名，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的限售股数量合计为 25,269,461 股，占公司股本总 数的 31.31%。其中，战略配售限售股份数量为 1,675,714 股，占公司股本总数的 2.08%，对应限售股股东数量为 1 名。除战略配售股份外，本次上市流通的部分限 售股数量为 23,593, ...

Group 1: Company Overview - The company is identified by the stock code 688535 and is named Huahai Chengke [1]. Group 2: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on March 5, 2024, from 14:00 to 16:00 at a physical location [2]. - Participants included representatives from Kaiyuan Securities and Huazheng Securities [2]. Group 3: Product Information - LMC refers to liquid molding compound, which enhances the flow of liquid resin under temperature and pressure, filling the entire wafer. It is known for low warpage, low moisture absorption, and high reliability [3]. - GMC refers to granular epoxy molding compound, which is simpler to operate and has lower costs, but is less mature compared to LMC [3]. - The company is currently working on high-end epoxy molding materials, which still rely on foreign technology for mass production [3]. Group 4: Market Applications - The company's granular epoxy molding compound (GMC) can be applied in the HBM storage industry and is currently in the sample delivery stage [4]. - The company has not yet established direct business relations in the optical module production sector, which is crucial for fiber optic communication systems [4]. Group 5: Technical Comparisons - QFN (Quad Flat No-lead) and DFN (Dual Flat No-lead) are both surface mount packages, with QFN having electrode contacts on four sides and DFN having contacts only on two sides, making DFN suitable for applications requiring high thermal conductivity with fewer pins [4].

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资建议：鉴于需求复苏弱于预期，同时公司持续加大人员储备、研发等各方面力 度，相关费用有所增加。我们调整对公司原有的业绩预测。预计 2023 年至 2025 年营业收入由原来的 3.35/3.87/5.06 亿元调整为 2.83/3.58/4.67 亿元，增速分别为 -6.7%/26.4%/30.6% ； 归 母 净 利 润 由 原 来 的 0.47/0.64/0.79 亿 元 调 整 为 0.33/0.46/0.65 亿 元 ， 增 速 分 别 为 -20.1%/40.3%/41.0% ； PE 分 别 为 209.8/149.6/106.1。公司作为国产环氧塑封料龙头厂商，同时也是国内极少数同时 布局 FC 底填胶与 LMC 的内资厂商，产品性能国内领先，同时兼具稀缺性；随着 产能逐步释放以及封装材料国产替代进程加速，看好公司未来产品结构和应用领域 的拓展。持续推荐，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--- ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国金证券 及人员姓名 会议时间 2024年 2月 23日14：00-16：00 会议地点 现场 ...