思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 44 | 第一章 总则 公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91320000593916443C 的《营业执照》。 3 第一条 为维护思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

第二章 对外担保的审批权限及相关程序 1 第一条 为规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《思瑞浦 微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外 担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视 同公司行为，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股 东会做出决议前按照本制度规定报公司审批。 第四条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。董事会根据 本制度及公司章程有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外 担保的决策权。超过公司章程规定的董事会的审批权限的，董事会 ...

思瑞浦微电子科技(苏州) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会,现提名黄生为思瑞 浦微电子科技(苏州)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱光伟,已充分了解并同意由提名人思瑞浦微电子科技(苏州)股份有 限公司董事会提名为思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于 ...

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄生,已充分了解并同意由提名人思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限 公司董事会提名为思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人潘飞,已充分了解并同意由提名人思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限 公司董事会提名为思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任思瑞浦徽电子科技（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-095 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"思瑞浦"） 第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《思瑞浦微电子科 技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规或规 章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查通过， 公司董事会同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，召开第三届 监事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合 自身实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》和《监事会议事规则》以及公司部分治理制度进行了系统化的梳理和完 善，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1]. Core Views - The company has launched a new product, ASN (Automotive Sensor Network), which fills a domestic gap in the automotive market and aims to enhance supply chain security in collaboration with leading global car manufacturers [1]. - The ASN product is designed for in-vehicle audio transmission applications, addressing challenges such as cable weight, cost, and reliability, while also reducing overall vehicle weight and improving range [1]. - The company is focusing on analog and mixed-signal products, continuously enhancing its product matrix with various new offerings in signal chain chips, power management chips, and mixed-signal MCU series [1]. - The financial forecast indicates a gradual improvement in profitability, with expected net profits of -0.53 billion, 1.75 billion, and 4.13 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, suggesting a turning point in performance [1][2]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2024 is 1,263 million yuan, reflecting a growth rate of 15.5% compared to 2023 [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to improve significantly from -53 million yuan in 2024 to 175 million yuan in 2025 and 413 million yuan in 2026, indicating a growth rate of 431.5% in 2025 and 136.6% in 2026 [2][5]. - The price-to-earnings (PE) ratio is projected to be 77 in 2025 and 33 in 2026, suggesting a favorable valuation as the company moves towards profitability [2][5].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][31]. Core Views - The recent launch of the ASN (Automotive Sensor Network) automotive sensor transceiver addresses various challenges in automotive audio systems, such as cable weight, cost, and reliability, enhancing the overall audio and acoustic applications in vehicles [2][3]. - The company has a growing product line in the automotive sector, offering over 30 automotive-grade product categories and more than 200 models, which strengthens its competitive position in the automotive electronics market [2][18]. - The automotive chip market is expected to see increased demand due to the trends of electrification and intelligence in vehicles, which aligns with the company's expanding product offerings [2][31]. Summary by Sections Product Launch - The ASN automotive transceiver has been validated by clients and is now in mass production, designed for high-reliability, long-distance audio transmission in smart cockpit systems [2][3]. - The ASN product line includes two versions: TPDA1000Q, a fully functional version, and TPDA1001Q, designed specifically for automotive microphone modules, both of which have passed AECQ100 automotive certification [3][4]. Competitive Advantages - The ASN solution simplifies wiring and reduces costs by utilizing unshielded twisted pairs for long-distance audio and control signal transmission, significantly lowering the complexity and weight of vehicle wiring [4][11]. - The product supports a daisy-chain structure with a maximum transmission distance of 80 meters, accommodating various in-vehicle scenarios and small to medium-sized conference systems [11][12]. - Enhanced bus power capabilities allow for the cascading of up to 12 sensors, facilitating simultaneous data collection for active noise cancellation and road noise reduction applications [12][15]. - The ASN features low latency of less than 50μs and precise phase alignment, making it suitable for applications requiring stringent delay characteristics, such as active noise cancellation and audio partitioning [15]. Financial Forecasts - The company's projected net profits for 2024-2026 have been adjusted to 88 million, 186 million, and 340 million yuan, respectively, reflecting a shift in market demand and ongoing product development [31][36]. - The price-to-earnings ratio (P/E) for 2024 is estimated at 166x, indicating a premium valuation relative to expected earnings growth [31][36]. Market Position - The company has established a comprehensive "one-stop" service for automotive electronics, with a testing center in Suzhou and a wide range of automotive-grade products, enhancing its ability to meet diverse customer needs [18][26]. - The transition of the global automotive industry towards electrification and intelligence is driving demand for various types of chips, which the company is well-positioned to supply [24][31].