本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-029 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将有关问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 securities@xarlm.com 进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 19 日 披露公司《2024 年年度报告》及《 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会在了解公司经营及发展的前提下，及时召开审计委员会会议，充 分发挥各委员的专业能力和职业判断，切实履行审计委员会各项职责，对董事会 决策及公司规范运作起到了重要作用，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董 事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得 注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背 景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员 总数的三分之二，审计委员会成员符 ...

2025 年度西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"） 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）10 亿元的综合 授信额度。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-035 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：根据申请主体的不同，公司及子公司渭南高新区海泰新 型电子材料有限责任公司（下称"渭南海泰"）、陕西蒲城海泰新材料产业有限 责任公司（下称"蒲城海泰"）、渭南瑞联制药有限责任公司（下称"瑞联制药"）、 大荔瑞联新材料有限责任公司（下称"大荔瑞联"）、大荔海泰新材料有限责任 公司（下称"大荔海泰"）将互相提供担保。 一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述 （一）情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间 的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构 申请最高不 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-043 一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有限公司 （下称"公司"）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》予以废止。2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通 过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、第三届监事会第二十次 会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严 格按照《公司 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师招读申计报告是否良兵机机业培可的会计师事务所出身。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wco.by.com）"进行企业 " 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来情况表 Thornton *小理律核学) 宣传博思 北外国家 中国北京 朝阳区建国门外 譯特广场 5层 邮编 100004 车直 +86 10 8566 5120 ntthornton on 关于西安瑞联新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008659 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东: 我们接受西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"瑞联新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了瑞联新材公司 2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-036 公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象 的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减计至可 收回金额，减计的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值 损失一经确认，在以后会计期间不再转回。经测试 2024 年公司计提工程物资减 值准备 32.57 万元。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-038 （三）投资额度及期限 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金安全 和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分闲置自有资金进 行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品(包括但不限 于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自股 东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环 滚动使用，并于到期后归还至自有资金账户。公司授权董事长在上述额度及决议 有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务负责人 组织财务部实施和管理。 一、本次使用部分闲置自有资金进 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-037 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的部分闲置募 集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资 金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上 述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体 由财务负责人组织财务部实施和管理。 一、本次募集资金基本情况 截至 2020 ...

瑞联新材公告，2025年第一季度营收为3.44亿元，同比增长4.83%；净利润为4563.16万元，同比增长 32.90%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-027 西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东股权转让纠纷 一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"）于近日收到持股5%以上股东、董事长刘晓 春先生发来的《告知函》及山东省青岛市黄岛区人民法院出具的《民事判决书》，现将有关事项公告如 下： 一、本次股权转让纠纷的基本情况 2024年12月13日，刘晓春先生向开投集团致函《关于解除股份转让相关协议的通知》，其本人经审慎考 虑，决定解除并不再履行与开投集团就转让瑞联新材部分股份事宜签订的《股份转让协议》和《股份转 让补充协议》。此后开投集团就上述纠纷向人民法院提起诉讼申请，前述具体内容详见公司于2024年12 月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控制权变更重大事项的进展公 告》（公告编号：2024-110）。 ...