股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 上市地点：上海证券交易所 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：西安市高新区锦业二路副 71 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二四年五月 1 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发 行方案论证分析报告（以下简称"本论证分析报告"）。 上述政策文件将对公司所处的行业发展起到积极的引导作用，为公司发展带 来新的机遇。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、项目建设符合国家产业政策方向 OLED 显示技术是目前平板显示领域中的新型显示技术，是国家近年来重点 支持的发展方向。近年来，国家出台了一系列鼓励 OLED ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象的范围 本激励计划首次授予的激励对象不超过 120 人，约占公司员工总数（截至 2023 年 12 月 31 日）1,663 人的 7.22%，包括公司（含子公司）董事、高级管理 人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他员工。 2、以上激励对象中，刘晓春先生为公司董事、持股 5%以上股东、中国香港 籍员工，除此之外本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 二、限制性股票激励计划的分配情况 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定， 经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律 意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 | | | | | 获授限制性 | 占本次授予 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-052 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，为保 障维护中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟 采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-058 西安瑞联新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第 三届董事会2024年第二次临时会议以及第三届监事会2024年第二次临时会议，会 议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。为保障投 资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年收到上海证券交易所口头警示一次，相关情况及公 司整改措施说明如下： （一）情况说明 2023年1月，公司收到上海证券交易所出具的口头警示 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-056 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日接到 第一大股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"卓世合伙"）、 第二大股东宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"）、 第三大股东刘晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"） 的通知，获悉：（1）卓世合伙、国富永钰和刘晓春拟通过协议转让方式向开投集团 转让其所持公司部分股份；（2）前述股份转让完成后，卓世合伙拟将其持有的剩余 公司股份的表决权委托给开投集团行使；（3）若公司未来筹划向特定对象发行股票， 开投集团拟全部认购。若上述事项最终全部达成，将可能导致公司第一大股东及控 制权发生变更。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）开市起停牌不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更重大事项 的停牌公告》（公告编号：2024-045）。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024- ...

关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的 独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 1、《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市规则》等有关法律、行政法规、规章制度及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违 法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不 存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合 《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《西安 ...

证券简称：瑞联新材 证券代码：688550 上市地点：上海证券交易所 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：西安市高新区锦业二路副71号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2024 年 5 月 10 日召开的公司第三届 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，尚需开投集团就本次交易取得所需的 主管国有资产监督管理部门的批准、经营者集中审查机关审查通过或出具不予进 一步审查的决定、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 监会做出同意注册 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各 激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司本次限制性股票激励计划的实施将有利于建立健全公司经营管理机 制、建立和完善公司激励约束机制，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，有利于公司的持续发展，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高 公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024年第 二次临时会议通知和相关材料于2024年5月9日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主 席赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-049 （一）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员 、核心技术人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将 ...