地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2024 年第二次临时股东大会(下称"本 次股东大会")于 2024 年 3 月 13 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式。北京市君泽君(上海)律师事务所(下称"本所")接受公 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-024 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,608,023 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,608,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.3824 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.3824 | （四） 表决方式 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第三届董事会 2024 年第一次临时会议、2024 年 3 月 13 日召开了 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨 减少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）及 2024 年 3 月 14 日披露的 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股 份价格不超过人民币 51 元/股（含） ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-023 | 10 | 上海尚雅投资管理有限公司－尚雅活水 | 1 号私募 | 1,763,849 1.29 | | --- | --- | --- | --- | | | 证券投资基金 | | | 二、 公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙） | 26,846,684 | 19.57 | | 2 | 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,576,320 | 11.35 | | 3 | 刘晓春 | 8,973,243 | 6.54 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长 | 3,100,000 | 2.26 | | | 灵活配置混合型证券投资基金 | | | | 5 | 王子中 | 2,450,412 | 1.79 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子 | 2,449,990 | 1.79 | | | ...

瑞联新材 2024年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024年3月13日 瑞联新材 2024年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 6 | | 议案 | 2：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 8 | | 议案 | 3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 9 | | 1 瑞联新材 2024 年第二次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第二次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-022 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份并注销暨减少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告的前一交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比 ...

1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定。本次董事会会议的召集召开、 出席人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了 第三届董事会 2024 年第一次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会 2024 年第一次 临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 2024 年第一次临时会议 2、公司以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，有利于维 护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长期、健康、可持续发展。 因此，我们一致同意本次变更公司回购股份用途并注销的事宜，并 ...

第一章 总则 1 西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第十九条 公司成立时的发起人的姓名或者名称、持股数量、持股比例及出资方 式如下： | 序 | 股东名称或姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 出资 | 出资时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | (%) | 方式 | 间 | 本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司"、"上市公司")系依照 《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一信用代码 91610131628053714D。 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-016 西安瑞联新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事长提议回购公司 股份的公告 公司持股 5%以上股东、董事长刘晓春先生基于对公司未来发展的信心和对 公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公司未来盈利能力等 因素，向公司董事会提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将全 部用于注销并减少公司注册资本。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本； 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、提议人：公司持股 5%以上股东、董事长刘晓春先生 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司持股 5%以上股东、董事长刘晓春 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-020 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司拟对回购专用证券账户中存放的 2023 年回购计划已回购的股份 2,404,313 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相应规 定办理相关注销手续。本次注销后公司总股本由 137,206,057 股减少为 134,801,744 股，注册资本将由 137,206,057 元减少为 134,801,744 元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后 对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章 程》的备案登记等相关手续。 2、《公司章程》修订如下： | | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...