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航天南湖:中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告
2024-04-25 12:05
中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司(以下简称"航天南湖"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称"《保 荐办法》")以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规规定,已于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现 场检查。现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对航天南湖进行了现场检 查,参加人员为保荐代表人侯顺等。 在现场检查过程中,保荐人结合航天南湖的实际情况,查阅、收集了航天南 湖有关文件、资料,与公司管理人员和员工进行了访谈,实施了包括审核、查证、 询问等必要程序,检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与 关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 状况等情况,并在前述工作的基础上完成了本次 ...
航天南湖:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-25 12:05
关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 ィ 及其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 40 日 579年10月各社)出好康堂市外国人 十京 朝阳区建国门外大街2 广场5层邮编 10000 = +86 10 8566 5120 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008441 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称" 航天南湖") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天南湖 2023年 12月 31日的资产 负债表,2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了致同审字(2024) 第 110A012757 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...
航天南湖:第四届董事会第八次会议决议公告
2024-04-25 12:05
航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-007 航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 14 日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持,本次会议 应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,形成决议如下: (一)审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)审议通过《关于<2 ...
航天南湖:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2024-04-25 12:05
董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")作为公司 2023 年度 审计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司 治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对致同会计师事务所 2023 年度的审计 工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下: 航天南湖电子信息技术股份有限公司 师事务所履行监督职责的情况如下: (一)公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查,认为其具备相关审计资格, 具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司 2023 年度审 计工作的要求。经公司于 2023 年 5 月 30 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议,同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并 同意将该议案提交董事会审议。 (二)在审计期 ...
航天南湖:2023年度独立董事述职报告(胡作启)
2024-04-25 12:05
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及 《公司章程》和 《独立董事工作制度》的有关规定,在 2023 年的工作中,本着独立、客观的原则,勤勉尽责,积极参加股东大会、董事 会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,并对相关重大事项发表独立意见, 切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会独立董事为王春飞先生、许明君先生、王勇先生,因第三 届董事会任期届满,公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 选举王春飞先生、许明君先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡作启先生,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大 学电子材料与元器件专业,博士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月,历任 中国磁记录设备公司助理工程 ...
航天南湖(688552) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 12:05
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥27,508,575.48, representing a decrease of 45.94% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥16,149,160.43, an increase of 5.42% year-on-year[2]. - The net profit for Q1 2024 was -16,149,160.43 CNY, compared to -17,074,624.25 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 5.4% year-over-year[16]. - The operating profit for Q1 2024 was -22,203,504.25 CNY, compared to -26,880,415.49 CNY in Q1 2023, indicating a reduction in losses by about 17.5%[16]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -16,149,160.43 CNY, compared to -17,074,624.25 CNY in Q1 2023, showing a year-over-year improvement of about 5.4%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥108,528,844.24, down 119.39% from the previous year[2]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -108,528,844.24 CNY, a significant decline from 559,809,084.03 CNY in Q1 2023[19]. - The company reported cash inflows from operating activities totaling 109,534,196.03 CNY in Q1 2024, down from 782,419,991.75 CNY in Q1 2023[19]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -54,353,761.21 CNY, an improvement from -137,617,194.03 CNY in Q1 2023[19]. - The company incurred financing cash outflows of 1,281,365.50 CNY in Q1 2024, compared to 594,144.00 CNY in Q1 2023, representing an increase of approximately 115%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,106,290,911.44, a decrease of 5.01% from the end of the previous year[3]. - The total current assets as of March 31, 2024, were RMB 2,662,639,780.62, down from RMB 2,837,915,788.37 as of December 31, 2023, representing a decline of 6.2%[12]. - The total liabilities decreased to RMB 454,344,857.18 as of March 31, 2024, from RMB 601,826,699.48 at the end of 2023, a reduction of 24.5%[14]. - The company’s total liabilities to equity ratio improved to 17.1% as of March 31, 2024, compared to 22.6% at the end of 2023, indicating a stronger financial position[14]. - The total equity as of March 31, 2024, was RMB 2,651,946,054.26, slightly down from RMB 2,668,175,875.37 at the end of 2023, a decrease of 0.6%[14]. Research and Development - R&D investment totaled ¥20,790,369.83, down 53.22% year-on-year, with R&D expenses accounting for 75.58% of operating revenue, a decrease of 11.76 percentage points[3]. - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to RMB 20,790,369.83, significantly lower than RMB 44,444,762.06 in Q1 2023, indicating a decrease of 53.3%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,854[9]. - The top three shareholders held a combined 65.90% of the company's shares, indicating significant ownership concentration[9]. Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, an increase of 28.57% compared to the same period last year[2]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.05 CNY, an improvement from -0.07 CNY in Q1 2023[17].
航天南湖:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-25 12:05
证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-010 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建 设,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行 现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大 额存单、通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额 度和期限内,资金可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东大会审议。具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕483 号),公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)84,312,701 股,每股 ...
航天南湖:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-25 12:05
经核查独立董事王春飞、许明君、胡作启的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单 位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合(《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 (((((2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求,航天南湖电子信息技术股份有限公司( 以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事王春飞、许明君、胡作启的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 航天南湖电子信息技术股份有限公司 ...
航天南湖:第四届监事会第五次会议决议公告
2024-04-25 12:05
航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 14 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持,本次 会议应出席监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,形成决议如下: (一)审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-008 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...
航天南湖:2023年环境、社会及治理报告
2024-04-25 12:05
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年环境、社会及治理(ESG)报告 股票简称:航天南湖 股票代码:688552.SH 航天南湖电子信息技术股份有限公司 电 话:0716-8185149 地 址:湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号 邮 编:434000 2023 年 环境、社会及治理报告 2 3 航天南湖电子信息技术股份有限公司 目 录 | o 1 | | --- | | 1 | | I | | la | | I | | I | | I | | I | | I | | L | | L | | L | | | | | | 关于本报告 | 01 | 践行环保责任,点亮绿色地球 01 | 21 | 加强人文关怀,彰显责任担当 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 完善管理基础 | 23 | 员工招聘与薪酬 | | 关于航天南湖 | 05 | 加强资源管理 | 25 | 员工发展与培训 | | | | 严抓排放管理 | 25 | 员工福利与权利 | | 公司概况 | 05 | 应对气候风险 | 27 | 助力社区公益 | | 企业文化 | 06 ...