四川汇宇制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"） 依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章和《四川 汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《规范运作》及其他相关法 律、法规、规范性文件中规定的暂缓、豁免情形的，无须向上海证券交易 ...

四川汇宇制药股份有限公司 对外担保管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范四川汇宇制药股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规 范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司及全资、控股子公司的对外担保适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其全资、控股子公司以第三人身 份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为控股子公司提供的担 保视为对外担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经公司董事会或股东 大会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专 ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 四川汇宇制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（"《自律监管指引》"）等法律、法规和《四川汇宇制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，作为 公司与上海证券交易所之间的指定联络人，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责。法律法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司设立董事会办公室，该工作部门由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第四条 公司设立董事会秘书一名，由董事长提 ...

四川汇宇制药股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 四川汇宇制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司" ）治理结构, 规范公司投资者关系工作, 加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者" ）之间的沟通, 加深投资者对公司的了解和认同， 根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的相关规定以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理 ...

第一章 总 则 第一条 为强化四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川汇宇制药股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并行使《公司法》规定 的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，且应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员及核心技术人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司董事和高级管理人员不得开展以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员买卖公司股票及其衍生品种前， 应当知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级管理 人员及核心技术人员持有本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

四川汇宇制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、法规、以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股子公司、分公司以及本公司能够实 施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责组织实施内幕 信息的保密工作和内幕信息知情人的档案登记工作。董事会办公室(以下简称"董 办")协助董事会秘书 ...

四川汇宇制药股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 191 四川汇宇制药股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 在 2023 至 2025 年以至未来几年国家集采常态化的情况下，公司产品，包括已上市和未来取 得上市资格的产品，面临在国家不同批次集采中首批次中标和多轮次续标中销售价格下降、中选 区域减少导致的单产品销售收入降低的风险，进而导致公司主营业务收入大幅下降或大幅波动的 风险。 公司其他重大风险，请参见在本报告中详细描述在经营过程中可能存在的相关风险及应对措 施，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人丁兆、主管会计工作负责人高岚及会计机构负责人（会计主管人员）喻燕梅声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为推动提升四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值，增 强投资者回报，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司于 2025 年 5 月 1 日制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》。公司根据 2025 年度行动方案积极落实相关 举措并认真评估实施效果，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十八 次会议审议通过了《关于公司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评 估报告>的议案》，现将行动方案半年度执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，加快"以仿养创"到"仿创并重"的转化，迈向"创 新为主"的战略目标 （二）坚持研发投入，加快发展新质生产力 2025年上半年，公司研发投入16,380.09万元，较上一年度同比增长了3.04%， 研发投入占营业收入的比重为 36.15%，较上一年度同比增长了 6.28%。报告期 内，公司新增申请发明专利 9 个， ...

四川汇宇制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理 工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订 部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司事业发展的实际 情况及需要，公司对《公司章程》及其附件进行了全面的梳理和修订，主要涉及 如下几个 ...