证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-010 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）（以下简 称"澜天信创"）持有北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 30,000,000 股，占公司总股本的 7.50%。上述股份来源于公司首次公开发 行前持有的股份，已于 2024 年 5 月 24 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 根据公司于 2024 年 11 月 22 日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公 司持股 5%以上股东减持股份计划公告》，澜天信创拟在减持股份计划公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的 公司股份数量合计不超过 12,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 3.00%。 公司于近日收到澜天信创出具的告知函，截至 2025 年 3 月 1 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-009 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）持股 5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致， 不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A | 座 813 室 | | 本次权 | 变动方式 | 股份种 变动日期 | 减持股数（股） 变动比例（%） | | 益变动 | | | 类 | （一）信息披露义务人的基本情况 1 | ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 信息披露义务人：河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） 公司住址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 813 室 通讯地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 813 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 3 月 7 日 信息披露义务人声明 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 股票代码：688562 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面 ...

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-008 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 183,860,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 183,860,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.9651 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9651 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 1 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议 采用现场投票和网络投票 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 116,416.24 million, a decrease of 30.17% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was -RMB 8,101.04 million, representing a decline of 238.31% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was -RMB 11,861.73 million, down 536.33% from the previous year[3] - The basic earnings per share were -RMB 0.20, a decrease of 225.00% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were RMB 317,247.89 million, a year-on-year decrease of 12.33%[5] - The equity attributable to the parent company was RMB 173,810.46 million, down 4.40% compared to the beginning of the period[3] Market Conditions - The company faced reduced client budgets and delayed project approvals, impacting revenue significantly[5] - Increased R&D investment and intensified market competition contributed to the decline in profitability[6] - The company signed fewer new contracts than expected during the reporting period[6] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[7]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-006 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"澜天信创"）持有公司股份为 22,489,900 股，持 股比例为 5.62%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 | | | 号自贸大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"澜天信创"）持有公司股份为 26,009,900 股，持 股比例为 6.50%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： | 信息披露义务 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 | 号自贸大厦 A | | | | 座 813 室 | | | 本次权益变动 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-003 1 为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选 举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员 会委员的职责。 朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期 间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天 软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永 先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘 永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 ...

各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第二次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 2 六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人 员外，公司有权拒绝其他人入场参会。 七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、 简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打 断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代 理人不再进行发言 ...