三、监督2023年年度审计工作 2023年度审计期间，审计委员会与外部审计机构持续 保持充分沟通，分别于年审会计师进场前、初审结果出具 后及董事会审议前，针对审计人员安排、审计计划、审计 方法、审计重点等事项与外部审计机构进行交流，并持续 监督年审工作进展情况，听取关于初审情况的报告，对年 审工作结果进行审核。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会对外部审计机构 2023 年度履职监督情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽 责，对公司受聘外部审计机构持续履行监督职责，现将 2023 年度监督情况报告如下： 一、监督外部审计机构选聘工作 2023年11月27日，根据公司《董事会审计与风险委员 会工作细则》等有关规定，审计委员会启动选聘年度审计 机构的事项。2023年12月14日，第一届董事会审计委员会 第六次会议查阅了天职国际有关资格证照等，认为其具备 足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证 券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的 质量要求。2 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年度日常关联 交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《北 京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2024 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联 方销售商品、设备、技术服务 58,000.00 万元，在关联人的财务公司存款 18,000.00 万 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"审 计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创版股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》《航天软件公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，2023 年度勤勉认真 履行了职责。现将相关情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会由戚振东、李文 华、孟瑜磊三位董事组成，其中戚振东和李文华先生为独立 董事，戚振东先生为会计专业人士及审计委员会召集人。鉴 于孟瑜磊女士因退休申请辞去审计委员会职务，董事会于 2023 年 12 月 12 日第一届董事会二十一次会议对董事会成员 进行了调整，选举文钊先生担任审计委员会委员任期至一届 董事会届满之时止。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 的规定及相关制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 三、审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-011 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况 如下： 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民 币293,264.62元，未使用募集资金置换。 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《北京神 舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）编 制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23236 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- -1 募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cncf.gov.cn）"并行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.kgv.cn）"并行查 "一 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23236 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司《以下简称"航天软件"）《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 航天软件管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真 ...

1 经核查公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员不 存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-008 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责， 对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等 方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易按照公开、 公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会 损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形 成依赖。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》对 上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据 2024 年度经 营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2024 年度日常关联交易进 行了合理预计，经公司独立董事全体同意提交公司第一届董事会第二 十四次会议审议通过，拟提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司向关联方采购商品、 设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联方 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航天科 技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科技集团其他十六家成 员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿 元。 企业名称：航天科技财务有限责任公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币 65 亿元，其中：中国航天科技集团 有限公司出资占比 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空 间技术研究院出资占比 10.92%；上海航天技术研究院出资占比 10.01%；航天动 1 专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保 ...