证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-004 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年3月7日 召开日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 1 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 周耀飞、刘君 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 3 日 （四）现场检查人员 周耀飞、刘君、夏樱之 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年 1 月 1 日 至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 查看公司主要经营场所；与公司董事、监事、高级管理人员及其他关键人员 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -85 million and -55 million CNY, a decrease of 113.57 million to 143.57 million CNY, representing a year-on-year decline of 193.90% to 245.12%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -120 million and -90 million CNY, a decrease of 117.19 million to 147.19 million CNY, reflecting a year-on-year decline of 431.06% to 541.42%[2] - In 2023, the total profit was 56.82 million CNY, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was 58.57 million CNY[3] - The basic earnings per share for 2023 was 0.16 CNY per share[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to reduced budget allocations from major clients in information technology and innovation projects, leading to lower-than-expected new contract amounts[5] - The company has increased R&D investment while facing intensified market competition, resulting in decreased sales profits[5] - The company has not been able to reduce costs and expenses while actively expanding the market, contributing to the decline in net profit[5] Forecast Accuracy and Risks - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast as of the announcement date[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report for 2024[7]

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 1 法律意见书 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-001 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 211,697,445 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 211,697,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.9243 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.9243 | ...

2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第一次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

（一） 股东大会类型和届次 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-038 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-036 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证审计工 作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合公司业务需要，拟聘任 容诚会所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉 本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议 由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际出席 并表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务 审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好， 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|--------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 参与本次业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 | 日 14：00-15:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | 航天软件董事、总经理 刘志华 | | | 上市公司接待人 | 航天软件总会计师 武旭庆 | | | 员姓名 | 航天软件独立董事 李文华 | | | | 航天软件董事会秘书 王亚洲 | | | 投资者关系活动 | （交流的主要问题及回复） | ...