北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十队 相关事项的事前认可 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,我们作为北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,对公司董 事会审议的以下议案进行了事前审核,我们认为: 一、《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议>暨关联交 易的议案》的事前认可意见 (以下元正文) (本页无正文,为《北京航空材料研究院股份有限公司独 公司第一 届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 黄进 叶忠明 于浩 >0 23 年 10月 30 日 （本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于公司第一 届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署预订发 独立董事: 我们认为,中国航发集团财务有限公司作为一家经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构,根据《金融服务协议》在经营范围内为公司提 供金融服务符合国家有关 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-010 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于2023年10月30日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席 5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 监事会对公司董事会组织编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审 核，出具书面审核意见认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准 确、完整，不 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-009 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 3. 分配方案： 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 450,000,000 股为基数，每股派发现 首发战略配售股份是否已全部上市流通：否 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 þ特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ其他 电话会议 易方达基金、兴业证券、银河证券、金鹰基金、宝盈基金、诺安基金、华富基 参与单位 金、国联基金 时间 2023年9月22日 地点 北京航空材料研究院股份有限公司会议室、电话会议 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 计划财务部部长：于瀛女士 接待人员 综合管理部副部长：仝电涛先生 一、互动交流 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-008 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述主要经营业绩数据系公司的初步测算，未经注册会计师审计，具体准 确的财务数据以公司后续披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 截至本公告日，公司未发现可能对本次经营业绩预计内容产生重大影响的 其他不确定因素。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年1-9月归属 于上市公司股东的净利润同比增长 20%~35%。 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 1．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入约为 21.85 亿元 ~24.58 亿元，较上年同期增长 20%~35%； 2．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利 润约为 4.83 亿元~5.43 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 þ特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 ¨其他 大成基金、财通证券、和聚投资、新华基金、长江证券、德邦证券、东北证 参与单位 券、信达证券 时间 2023年9月20日 地点 北京航空材料研究院股份有限公司会议室 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 接待人员 计划财务部部长：于瀛女士 投资者关系 一、互动交流 活动主要 内容介绍 问题1：请介绍一下公司高温合金熔铸业务及近期所采取的措施？ ...

法定代表人：杨晖 注册资本：45000万元 成立日期：2000年04月10日 住所：北京市海淀区永翔北路5号 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年 8 月 28 日和2023年9月18日召开第一届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月 19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本 、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 004）、修订后的《公司章程》及《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-006）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 SR THE STATE A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XL AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 346,955,383 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 346,955,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.1011 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.1011 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 6 | 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《北京航空材 ...