证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-042 北京航空材料研究院股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 首席合伙人：李惠琦 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 1 拟聘用的会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"）。 原聘用的会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"或"中审众环会计师事务所"）。 本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国 务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的相关规定，履行相关程序后， 根据选聘结果，公司拟聘请致同会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控 制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于浩，已充分了解并同意由提名人中国航发北京航空材 料研究院提名为北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京航空材料研究院股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

证券时报e公司讯，航材股份(688563)12月8日晚间公告，公司与国外某客户签订了多份长期框架合同， 约定公司为其提供多种图号的航空用钛合金零件，合同期限自2025年至2030年，预计累计合同金额约21 亿元。 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-036 北京航空材料研究院股份有限公司 关于签订日常经营重要合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、合同基本情况 近日公司与国外某客户（根据与该客户的保密协议，无法披露该客户的具体 名称及相关信息）签订了多份框架合同，约定公司为其提供多种图号的航空用钛 合金零件，合同期限自2025年至2030年，依据公司掌握的市场规模分析以及合同 签订日中国人民银行外汇中心公布的汇率计算，预计累计合同金额折合人民币约 21亿元。 本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易 不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本合同标的为公司生产的航空用钛合金零件。 （二）合同对方当事人情况 1 合同规模：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与国外某客 户签订了多份长期框架合同，约定公司为其提供多种图号的航空用 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 04 日(星期一) 至 11 月 08 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@baimtec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-035 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on its position in the aerospace materials sector and projected growth potential [1][3]. Core Views - The company reported a revenue of 2.196 billion yuan for the first three quarters of 2024, reflecting a year-over-year increase of 0.1%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 13.3% to 436 million yuan, primarily due to a decline in gross margin and increased R&D expenses [1]. - The company is experiencing pressure on its performance due to adjustments in industry demand, with a significant drop in revenue and net profit in the third quarter of 2024 compared to the previous year [1]. - The company is increasing its R&D investment, which has led to a higher expense ratio and negative operating cash flow, indicating challenges in cash collection and increased operational costs [1]. - The company is progressing steadily with its fundraising projects, which are expected to support long-term development and meet future demand in the aerospace materials sector [1]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 2.196 billion yuan, with a net profit of 436 million yuan, and a non-recurring net profit of 382 million yuan, showing a decline of 24.1% year-over-year [1]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 decreased by 3.9 percentage points to 30.6%, while the net profit margin fell by 3.1 percentage points to 19.9% [1]. R&D and Operational Challenges - The company has increased its R&D expense ratio to 7.9%, reflecting a commitment to innovation despite the financial pressures [1]. - As of the end of the third quarter of 2024, accounts receivable increased by 16.4% to 2.417 billion yuan, indicating challenges in cash flow management [1]. Growth Projections - The company is projected to achieve net profits of 665 million yuan, 839 million yuan, and 1.036 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 39x, 31x, and 25x [2][4]. - The company has shown a compound annual growth rate (CAGR) of 24.5% in revenue and 26.7% in net profit from 2020 to 2023, indicating strong historical growth despite current challenges [1].

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-031 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议（以下简称"会议"）于2024年10月23日以电子邮件发出通知，并于 2024年10月29日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议 由董事长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-034 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日 召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名 并修订其工作细则的议案》。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，加大科技创新投资力度， 公司经研究并结合实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董 事会战略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加委员会关 于科技创新、可持续发展和ESG工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。本 次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------ ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，并由 董事会选举产生。 1 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 后立即就任。 第一章 总则 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，经战略与可持续发展委员会委员过半数推选产生，负责主持 委员会工作。若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员， 则由董事长担任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水 平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略与可持续发展委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、科技创新、可持续发展规划 和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由 6 名董事 ...