Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,318,136,784.84, representing an 18.86% increase compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.33% year-on-year, amounting to ¥295,833,445.48[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 29.57%, totaling ¥296,395,495.78[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with an increase of ¥471,762,208.34, marking a 131.60% rise compared to the previous year[20][22]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,458,576,358.59, up 9.29% from the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.44%, reaching ¥2,887,067,902.77[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.82, a 30.16% increase from ¥0.63 in the same period last year[21]. - The company reported a total profit of ¥326,289,302.38, which is a 28.9% increase from ¥253,094,370.01 in the previous year[175]. - The total comprehensive income for the period was ¥296,841,920.18, compared to ¥226,738,260.30 in the same period last year, marking a 30.9% increase[177]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 7.12%, down 1.23 percentage points from the previous year[21]. - The company reported a total R&D investment of ¥93,860,738.53 for the current period, representing a 1.37% increase compared to ¥92,595,010.76 in the same period last year[49]. - The company applied for 16 invention patents during the reporting period, with 4 patents granted, bringing the total authorized patents to 185[46]. - The company has developed advanced manufacturing technologies for various aircraft components, including a new bubble-style cockpit canopy technology for fighter jets, which is now in mass production[14]. - The company has made significant progress in developing complex high-performance titanium alloy castings, with an investment of 500 million RMB and an input amount of 202.67 million RMB[60]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that the semi-annual report is accurate and complete, with no significant omissions or misleading statements[3]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the accuracy of the semi-annual report[7]. - The company has established a commitment to compensate investors for losses resulting from any verified misleading information in its disclosures[25]. Environmental Management - The company invested RMB 5.3975 million in environmental protection during the reporting period[86]. - The company has established an environmental management system that was certified in September 2022 and is currently operating normally[91]. - The company has implemented measures to ensure that emissions meet standards, with minimal environmental impact from waste gas, waste liquid, noise, and solid waste[87]. - The company actively promotes low-carbon and green office practices, advocating for paperless operations and efficient resource management[92]. - The company has committed to enhancing its environmental protection facilities and ensuring stable operation to meet discharge standards[88]. Shareholder Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.32 per 10 shares, totaling RMB 59.4 million for all shareholders[6]. - The company commits to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus and related documents, taking legal responsibility for any misleading statements or omissions that may cause investor losses[24]. - The controlling shareholder promises to avoid any business activities that may compete with the company's main operations, ensuring no significant adverse impact on the company[31]. - The company will ensure compliance with all relevant regulations regarding share transfers and lock-up agreements[107]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill repurchase commitments and propose alternative commitments to protect investor rights[117]. Market Position and Strategy - The company operates in the aerospace and defense sector, focusing on the R&D, production, and sales of titanium alloy precision castings and rubber sealing materials, with applications in various industries including shipbuilding and nuclear engineering[25]. - The company is exploring market expansion opportunities beyond aerospace, including applications in chemical and biological engineering[25]. - The company is focused on expanding its international market presence, particularly in the aerospace sector, to capture a larger market share[68]. - The company aims to increase its market share and brand influence while strengthening internal controls and cost management to enhance overall profitability[122]. - The company is committed to continuous innovation and development of new technologies to meet the evolving demands of the aerospace and defense industries[25]. Financial Position - The total assets at the end of the first half of 2023 were CNY 2,887,067,902.77, showing a robust asset base for future growth[184]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,887,908,392.91, up from ¥2,590,631,062.75, reflecting an increase of 11.5%[171]. - The company’s retained earnings at the end of the first half of 2023 were CNY 512,366,596.23, indicating a healthy accumulation of profits[183]. - The company has maintained a consistent capital structure with no changes in the scope of consolidation, including one subsidiary[191]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[194].

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核 了本次董事会会议的相关材料。现发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金 流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报 投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股 东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益 的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 黄进 叶忠明 于浩 (本页无正文,为《北京航空材料研究 司独立董事关于 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-004 2、公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（ 上市）"，具体内容以市场监督管理部门登记为准。 1 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司已完成首次公开发行，并于2023年7月19日在上海证券交易所科创 板上市，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行的实际情况 ，拟对《北京航空材料研究院股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修订 ，具体修订内容如下： 北京航空材料研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程 》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8 月 28 日 召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1-6月实现归属 于上市公司普通股股东净利润295,833,445.48元，母公司2023年1-6月实现净利润 296,841,920.18元，截至2023年6月30日，公司可供分配利润为779,356,339.83元（以 上财务数据未经审计）。 经董事会审议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税）。截至2023年7 月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币 59,400,000.00元，占2023年半年末母公司可供分配利润的7.62%。剩余未分配利润 暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案 披露日至实施权益分派股 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-002 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次 会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。 会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 2023 年半年度报告》及《 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为，公司《2023年半年度利润分 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 章程 （修订稿） 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于中国航发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况 报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经原中国银行保险监督管理委 员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 经营范围：成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及 完整性，促进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京航空材料研究院股份有限公司新闻宣传管理 办法》（以下简称"《新闻宣传管理办法》"）规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认 为应当披露的信息。 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并将公告和相关备查文件送达证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"包括以下人员和机构： （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （ ...

二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）实际控制人中国航空发动机集团有限公司承诺： "（1）本公司间接持有的发行人股份自发行人本次发行上市之日起36个月 内不转让或者委托他人管理，也不提议由发行人回购本公司间接持有的股份； 1 （2）本次发行上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本公司间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月（上 述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资 本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的 有关规定作除权除息处理）。" （二）控股股东中国航发北京航空材料研究院承诺： 中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 ...