一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 章程 （修订稿） 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-002 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次 会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。 会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 2023 年半年度报告》及《 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为，公司《2023年半年度利润分 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1-6月实现归属 于上市公司普通股股东净利润295,833,445.48元，母公司2023年1-6月实现净利润 296,841,920.18元，截至2023年6月30日，公司可供分配利润为779,356,339.83元（以 上财务数据未经审计）。 经董事会审议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税）。截至2023年7 月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币 59,400,000.00元，占2023年半年末母公司可供分配利润的7.62%。剩余未分配利润 暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案 披露日至实施权益分派股 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于中国航发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况 报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经原中国银行保险监督管理委 员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 经营范围：成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及 完整性，促进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京航空材料研究院股份有限公司新闻宣传管理 办法》（以下简称"《新闻宣传管理办法》"）规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认 为应当披露的信息。 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并将公告和相关备查文件送达证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"包括以下人员和机构： （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （ ...

二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）实际控制人中国航空发动机集团有限公司承诺： "（1）本公司间接持有的发行人股份自发行人本次发行上市之日起36个月 内不转让或者委托他人管理，也不提议由发行人回购本公司间接持有的股份； 1 （2）本次发行上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本公司间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月（上 述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资 本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的 有关规定作除权除息处理）。" （二）控股股东中国航发北京航空材料研究院承诺： 中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-001 北京航空材料研究院股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"航材股份"）实际控制 人中国航空发动机集团有限公司（以下简称"中国航发"）、控股股东中国航 发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）及控股股东一致行动人中国航 发资产管理有限公司（以下简称"航发资产"）、北京国发航空发动机产业投资 基金中心（有限合伙）（以下简称"国发基金"）直接或间接持有的公司首次公 开发行前股份锁定期自动延长6个月至2027年1月18日。 间接持有公司股份的董事及高级管理人员骞西昌、刘嘉、颜悦、张爱斌、孟 宇、马兴杰间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期自动延长6个月至2027 年1月18日。 发行后公司股本总额为450,000,000股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送 股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 一、公司首次公开发行股票情况 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 股票简称：航材股份 股票代码：688563 北京航空材料研究院股份有限公司 （北京市海淀区永翔北路5号） Baimtec Material Co.,Ltd. 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年七月十八日 北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 特别提示 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"、"本公司"、"公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风 "炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入所致。 1 北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京航空材料研究院股份有限公司 Baimtec Material Co., Ltd. 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 （北京市海淀区永翔北路 5 号） | 发行 ...