Group 1: Company Overview - The company has established a comprehensive technical and experience accumulation in the aviation and aerospace industry, forming a strong technical barrier with numerous patents and core technologies [1] - It has developed long-term cooperative relationships with major domestic clients, becoming an important part of the military aviation and aerospace supply chain in China [2] - The company is a qualified supplier for international clients such as GE Aviation, Airbus, Safran, Rolls-Royce, and Honeywell, with plans to further integrate into the global aviation supply chain [2] Group 2: Business Operations - The high-temperature alloy master alloy business currently operates on a processing fee model, which will transition to direct sales after product development [2] - The main use of organic glass transparent parts is for aircraft cockpit canopies, providing protection against high-speed airflow and external threats, while ensuring a clear visual space for pilots [2] - Inorganic glass transparent parts are designed to maintain aerodynamic shape and provide essential functions such as defogging and anti-icing for cockpit visibility [3]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-008 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述主要经营业绩数据系公司的初步测算，未经注册会计师审计，具体准 确的财务数据以公司后续披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 截至本公告日，公司未发现可能对本次经营业绩预计内容产生重大影响的 其他不确定因素。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年1-9月归属 于上市公司股东的净利润同比增长 20%~35%。 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 1．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入约为 21.85 亿元 ~24.58 亿元，较上年同期增长 20%~35%； 2．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利 润约为 4.83 亿元~5.43 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 þ特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 ¨其他 大成基金、财通证券、和聚投资、新华基金、长江证券、德邦证券、东北证 参与单位 券、信达证券 时间 2023年9月20日 地点 北京航空材料研究院股份有限公司会议室 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 接待人员 计划财务部部长：于瀛女士 投资者关系 一、互动交流 活动主要 内容介绍 问题1：请介绍一下公司高温合金熔铸业务及近期所采取的措施？ ...

法定代表人：杨晖 注册资本：45000万元 成立日期：2000年04月10日 住所：北京市海淀区永翔北路5号 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年 8 月 28 日和2023年9月18日召开第一届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月 19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本 、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 004）、修订后的《公司章程》及《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-006）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 SR THE STATE A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XL AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 346,955,383 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 346,955,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.1011 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.1011 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 6 | 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《北京航空材 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,318,136,784.84, representing an 18.86% increase compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.33% year-on-year, amounting to ¥295,833,445.48[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 29.57%, totaling ¥296,395,495.78[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with an increase of ¥471,762,208.34, marking a 131.60% rise compared to the previous year[20][22]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,458,576,358.59, up 9.29% from the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.44%, reaching ¥2,887,067,902.77[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.82, a 30.16% increase from ¥0.63 in the same period last year[21]. - The company reported a total profit of ¥326,289,302.38, which is a 28.9% increase from ¥253,094,370.01 in the previous year[175]. - The total comprehensive income for the period was ¥296,841,920.18, compared to ¥226,738,260.30 in the same period last year, marking a 30.9% increase[177]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 7.12%, down 1.23 percentage points from the previous year[21]. - The company reported a total R&D investment of ¥93,860,738.53 for the current period, representing a 1.37% increase compared to ¥92,595,010.76 in the same period last year[49]. - The company applied for 16 invention patents during the reporting period, with 4 patents granted, bringing the total authorized patents to 185[46]. - The company has developed advanced manufacturing technologies for various aircraft components, including a new bubble-style cockpit canopy technology for fighter jets, which is now in mass production[14]. - The company has made significant progress in developing complex high-performance titanium alloy castings, with an investment of 500 million RMB and an input amount of 202.67 million RMB[60]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that the semi-annual report is accurate and complete, with no significant omissions or misleading statements[3]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the accuracy of the semi-annual report[7]. - The company has established a commitment to compensate investors for losses resulting from any verified misleading information in its disclosures[25]. Environmental Management - The company invested RMB 5.3975 million in environmental protection during the reporting period[86]. - The company has established an environmental management system that was certified in September 2022 and is currently operating normally[91]. - The company has implemented measures to ensure that emissions meet standards, with minimal environmental impact from waste gas, waste liquid, noise, and solid waste[87]. - The company actively promotes low-carbon and green office practices, advocating for paperless operations and efficient resource management[92]. - The company has committed to enhancing its environmental protection facilities and ensuring stable operation to meet discharge standards[88]. Shareholder Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.32 per 10 shares, totaling RMB 59.4 million for all shareholders[6]. - The company commits to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus and related documents, taking legal responsibility for any misleading statements or omissions that may cause investor losses[24]. - The controlling shareholder promises to avoid any business activities that may compete with the company's main operations, ensuring no significant adverse impact on the company[31]. - The company will ensure compliance with all relevant regulations regarding share transfers and lock-up agreements[107]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill repurchase commitments and propose alternative commitments to protect investor rights[117]. Market Position and Strategy - The company operates in the aerospace and defense sector, focusing on the R&D, production, and sales of titanium alloy precision castings and rubber sealing materials, with applications in various industries including shipbuilding and nuclear engineering[25]. - The company is exploring market expansion opportunities beyond aerospace, including applications in chemical and biological engineering[25]. - The company is focused on expanding its international market presence, particularly in the aerospace sector, to capture a larger market share[68]. - The company aims to increase its market share and brand influence while strengthening internal controls and cost management to enhance overall profitability[122]. - The company is committed to continuous innovation and development of new technologies to meet the evolving demands of the aerospace and defense industries[25]. Financial Position - The total assets at the end of the first half of 2023 were CNY 2,887,067,902.77, showing a robust asset base for future growth[184]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,887,908,392.91, up from ¥2,590,631,062.75, reflecting an increase of 11.5%[171]. - The company’s retained earnings at the end of the first half of 2023 were CNY 512,366,596.23, indicating a healthy accumulation of profits[183]. - The company has maintained a consistent capital structure with no changes in the scope of consolidation, including one subsidiary[191]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[194].

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核 了本次董事会会议的相关材料。现发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金 流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报 投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股 东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益 的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 黄进 叶忠明 于浩 (本页无正文,为《北京航空材料研究 司独立董事关于 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-004 2、公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（ 上市）"，具体内容以市场监督管理部门登记为准。 1 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司已完成首次公开发行，并于2023年7月19日在上海证券交易所科创 板上市，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行的实际情况 ，拟对《北京航空材料研究院股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修订 ，具体修订内容如下： 北京航空材料研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程 》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8 月 28 日 召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023 ...