中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）2021 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对 中科星图 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 公司已于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会独立董事 2025 年度第一次专 门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、 公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议 案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律法规和规范性 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 1 2024 年度，按照《公司章程》和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出 席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作 的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 龙开 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈宝国，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，研究员，北方交通大 学博士。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任铁道部天津物资管理干部学院助教； 1991 年 6 月至 2002 年 1 月，任秦皇岛电力公司干部、物资处处长；2002 年 1 月 至 2003 年 6 月，任北京国华电力公司燃料物资公司物资处处长；2003 年 7 月至 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李奎，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，武汉大学法学院经济法 专业本科。1999 年 7 月就职于首钢总公司，2001 年开始从事专职律师，2010 年 7 月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1 中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2024 年度，按照《公司章程》和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出 席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作 的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。 公司董事会、 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张国华，男，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，中央广播电视大学经 济管理专业毕业，现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务 师资格及会计师职称。1993 年加入武汉会计师事务所，2001 年加入中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙），现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；2017 年 11 月，任中勤万信税务师事务所（北京 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈晋蓉，女，中国国籍，无境外居留权，1959 年出生，工商管理硕士，副教 授（财经类）。1998 年 7 月至 2004 年 4 月，任信息产业部中国电子信息产业研 究院财务处副处长；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任清华大学经济管理学院高级 管理培训中心教学总监；2004 年至今，任清华大学经济管理学院副教授；2019 年 1 月至 202 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1 （一）出席董事会、股东大会履职情况 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事基本情 ...

中科星图股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中科星图股份有 限公司（以下简称"公司"或"中科星图"）于 2024 年 4 月 15 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 23 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度， 公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 2025 年，公司以"提升经营质量、强化投资者回报、培育新质生产力"为 核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦主营业务，从高速增长向高质量发展转变 公司在天基和空基能力构建中，充分发挥空天各自优势，做到相互促进、 相互赋能。重点依托数字地球超级计算机和智能处理能力 ...