证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-016 中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 8.17 亿 元。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2023年度述职 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李奎，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，武汉大学法学院经济法 专业本科。1999 年 7 月就职于首钢总公司，2001 年开始从事专职律师，2010 年 7 月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018 年 10 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

关于中科星图股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11071 号 目 录 | | 鉴证报告 | 第 | 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | 第 | 1-11 | 页 | | ⚫ | 附表 | 第 | 1-3 | 页 | | ⚫ ⚫ | | | | | 关于中科星图股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11071号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称"中科星 图"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——公告格 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中科星图 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申 请。本次公开发行人民币普通股（A 股 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张国华先生、独立董事李奎先生和 非独立董事王东辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具 备专业会计资格的独立董事张国华先生担任审计委员会的召集人。 中科星图股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《中科星 图股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求， 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务， 现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 审计委员会委员张国华先生、王东辉先生在报告期内，为更好地恪尽职守、 勤勉履职，曾前往中科星图控股子公司现场调研并组织召开座谈会，同公司内控 管理部门、财务管理部门等多个部门领导进行面对面交流，从财务会计、战略规 划、公司运营 ...

中科星图股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-023 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 《准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-017 中科星图股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 项目 | 年度计提金额 2023 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -2,439,192.45 | | | 应收账款坏账损失 | 76,984,563.40 | | | 其他应收款坏账损失 | -294,258.11 | | | 小计 | 74,251,112.84 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 23,343,908.65 | | | 其他非流动资产减值损失 | 5,501,042.77 | | | 小计 | 28,844,951.42 | | | 合计 | 103,096,064.26 | 1 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减值损失 2023 年度公司计提的信用减值损失合计 74,251,112.84 元，主要是应收票据 坏账损失、应收账款坏账损失、其他 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-014 中科星图股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民 币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购的股份将注销并减少公司 注册资本，回购价格不超过人民币 69 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 27 日、 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）、《中科星图股份 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-013 中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关于股份回购实施结果暨股 份变动的公告》（2024-011）。为了便于投资者进一步了解相关情况，现对原公告未提 及的回购股份注销安排情况进行补充公告如下： 公司将于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销 本次所回购的股份 1,796,202 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。 除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-011 中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 二、回购实施情况 （一）2023 年 12 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由公司副董事长兼总经理提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 80,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购价格上限 | 元/股 69 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 实际回购股数 | 股 1,796,202 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4902% | | 实际回购金额 | 80,009,944.99 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~54.42 元/股 35.26 | 首次回购公司股份 20 ...