证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-018 重要内容提示： 每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），同时 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前中科星图股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应 调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于公司所处的行业发展情况、公司 业务经营现状及未来资金需求的综合考虑。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 342,549,370.94 元，母公司报表完 成净利润 145,667,579.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 883,725,309.08 元，母公司报表未分配利润为 333 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-025 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-019 中科星图股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属 截至 2024 年 4 月 9 日，本次股份回购计划实施完毕。公司通过股份回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,796,202 股，并于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事 宜，本次注销股份数量为 1,796,202 股，占公司注销前总股本 366,444,477 股的比 例为 0.4902%。本次注销完成 ...

公司代码：688568 公司简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中科星图股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 ...

2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、 风险因素”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人许光銮、主管会计工作负责人张亚然及会计机构负责人（会计主管人员）张亚然 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案 为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配并以资本公积转增股本 ，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股 ...

中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11068 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11068 号 中科星图股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中科星图董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对中科星图 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年度第一次 专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公 司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易 为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公 平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-021 中科星图股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法 规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《中科星图股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查 ...

中科星图股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）为深入贯彻落 实上海证券交易所关于上市公司开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议， 坚守投资者至上的核心价值观，促进公司在经营管理、规范治理等方面持续改进， 增强对投资者的回馈力度，显著提升公司的运营效率和效益，进而提振市场信心、 稳定资本市场并推动经济的高质量发展，特制定公司 2024 年度"提质增效重回 报"专项行动方案。 公司深知，提升发展质量、增进投资者回报、增强投资者获得感，不仅是上 市公司发展的内在要求，更是对投资者应尽的责任与担当。因此，为进一步优化 公司经营、增强投资者信心，公司决定于 2024 年积极实施"提质增效重回报" 专项行动。此次行动旨在通过一系列切实有效的措施，提高公司经营管理的质量 和效率，加强投资者回报机制，让投资者在公司的成长中共享更多成果，同时强 化管理层与股东利益的紧密联结，实现共赢发展。 一、聚焦主营业务，实现数字经济高质量发展 在产品研发方面，基于"网络化、智能化、平台化"的技术路线，持续推进 GEOVIS 数字地球系列产品的技术升级和应用扩展。以" ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等相关要求，中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事张国华、李奎、陈宝国、陈晋蓉的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，2023 年度时任独立董事陈宝国、李奎、张国华、陈晋蓉的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 中科星图股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 ...