本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）于 2025年3月18日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次 会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司 募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，拟将"优 质外延片研发及产业化项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-011 上海合晶硅材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 （一）本次延期的募投项目及延期原因 截至本公告披露日，"优质外延片研发及产业化项目"已完成主要建筑工 程及设备购置，包括但不限于外延加工设备、硅片清洗设备、硅片检测设备等， 并已实现部分外延片的规模化生产。由于市场需求变化，以及进行工艺及设备 优化，使得"优质外延片研发及产业化项目"实际投资进度与原预期计划（建 设期24个月）存在差异。 单位：人民币/万元 | 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-013 上海合晶硅材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议 案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名焦平 海先生、邰中和先生、陈建纲先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表 董事）候选人（简历详见附件）；同意提名洪茂益先生、谢长融先生、夏定国先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中洪茂益先生为会计专 业人士。 公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经 历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独 立 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-012 上海合晶硅材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券业务收入 17.65 亿元。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日分别 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-010 上海合晶硅材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。 投资金额：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 7.35 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日分别召开第二届董事会第 十八次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月（含）的保本型理财产品，投 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事会，现提名谢长融为上海合晶硅材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海合晶硅材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 上海合晶 688584 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc5.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mor.gov.cn）" 现在编码: 沪269KUKGEF 上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10189号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称上海合晶) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 ...

公司代码：688584 公司简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 上海合晶 688584 本人夏定国，已充分了解并同意由提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事 会提名为上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海合晶硅材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以投资者为本的 上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），为公司 2024 年 度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开 展和落实各项工作，现将 2024 年度的主要工作成果及 2025 年度优化目标和提升 举措汇报如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半 导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司致力于研发并应 用行业领先工艺，为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外 延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽 车、工业、通讯、办公等领域。 公司2024年度研发投入9,992.77万元，占营业收入的9.01%，各研发项目进展 顺利，公司的研 ...

上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，上海合晶硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事邓泗堂、彭协如、徐征的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓泗堂、彭协如、徐征的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况专项报告 ...