证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-036 上海合晶硅材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司董事会同意按照相关规定办理2020年股票期权激励计划和2022年股票期权 激励计划第一个行权期行权相关事宜。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具的《验资 报告》（信会师报字[2024]第ZA13692号），审验了公司截至2024年5月20日 ...

中信证券股份有限公司 1 关于上海合晶硅材料股份有限公司 使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股 66,206,036 股，每股发行价格为 22.66 元，募集资金总额 为 150,022.88 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 139,017.50 万元。前述募集资金已经全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2024]第 ZA10079 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方 及四方监管协议。 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海合 晶硅材料股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-038 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶德昌 先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于补选监 事的公告》（公告编号：2024-031）。 （三） 审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海合 晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上海合晶"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海合晶开展远期结售汇业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。 授权事宜：授权管理层具体实施相关事宜，具体金额、价格根据公司管理授 权权限执行，同时授权公司财务单位在上述期限及额度内具体办理相关事宜。 1 三、公司履行的审议程序 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司从事半导体硅外延片等相关产品的进出口国际贸易业务涉及 美元、欧元、日元等多币种的交易，近年来受汇率波动影响，外汇敞口风险较大。 为对冲经营活动中的汇率风险，公司及子公司拟利用外汇衍生品，开展与业务规 模、期限和币种相匹配的远期结汇等外汇衍生品业务，以锁定订单收益， ...

何琳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，以认真严谨的态度为 公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及监事会对何琳女士在任职期 间的工作表示衷心感谢！ 上海合晶硅材料股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事何琳女士的辞职报告。何琳女士因其个人原因辞去公司第二届监事会监事职 务，何琳女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，何 琳女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，何琳女士辞 职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，在股东大会选举产生新任监 事前，何琳女士仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-028 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司监事会 2024年8月9日 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，余经纬女士的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行， 不会对公司的日常运营产生不利影响。余经纬女士的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成 董事的补选工作。 余经纬女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续稳健发 展做出了应有贡献。公司及董事会对余经纬女士在任职期间的工作表示衷心感 谢！ 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-027 上海合晶硅材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事余经纬女士递交的书面辞职报告，余经纬女士因个人原因申请辞去公司 第二届董事会非独立董事职务。余经纬女士辞任后不再担任公司及子公司任何职务。 截至本公告披露日，余经纬女士未持有公司股份。 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2024年8月9日 ...

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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-026 上海合晶硅材料股份有限公司 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,008,179 股。 本次股票上市流通总数为 4,008,179 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月26日出具的《关于同意上海合晶 硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2253 号），并经上海证券交易所同意，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"上海合晶"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，并于 2024年2月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发 行 后 公 司 总 股 本 为 662,060,352股，其中有限售条件流通股609,783,938股，无限售条件流通股 52,276,41 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-025 上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.29847 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/19 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 665,458,353 股为基数，每股派发 现金红利 0.29847 ...

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于上海合晶硅材料股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 中国| 香港特别行政区| 新加坡|日本| 澳大利亚| 美国| 欧洲|中东|南美|非洲 China I Hong Kong SAR I Singapore I Japan I Australia I United States I Europe I Middle East I South America I Africa 1. 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十次会议决议及第二届监事 会第十次会议决议; 公司于 2024 年 4 月 25 ...