证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-024 上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林路 3260 弄 10 号宰相府酒店 一楼听风厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 593,647,618 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 593,647,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 89.2088 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.20 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-023 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结 算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于 存放非募集资金或用作其他用途。 二、风险控制措施 上海合晶硅材料股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日分 别召开了公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币139,000万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-021 上海合晶硅材料股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告 2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期 权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权结果暨股份变动公告》 （公告编号：2024-020），公司于2024年6月4日办理完成2020年股票期权激励计划和 2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权的股份登记手续，新增股份3,398,001 股，公司已发行股份总数由662,060,352股增加至665,458,353股。 基于上述已发行股份总数变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对2023年 1 度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，确定每10股派发现金红利2.9847元 （含税），每股派发现金红利0.29847元（含税）。即调整后每10股现金红利=原定利 润分配总额 ÷ 最 终 参 与 分 配 的 公 司 已 发 行 股 份 总 数 ×10=198,618,105.60÷665,458,353×10≈2.9847元（含税，保留小数点后4位），实际利 润 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-020 上海合晶硅材料股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励 计划第一个行权期批量行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：339.8001万股，占行权前公司总股本的比例为 0.5132% 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为2027年6月4日（如遇非交易日则顺延） 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 （一）2020 年股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露 2020年4月15日，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第一届董事会第六次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实 施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关 事宜的议案》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。 2020年4 ...

关于上海合晶硅材料股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核 查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上海合晶"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会 上，关联董事刘苏生、焦平海、邰中和及毛瑞源对该议案回避表决，其余非关联 董事对该议案一致同意。 2、独立董事 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：电话会议 会议主题 公司组织2023年度及2024年第一季度业绩交流会 参与单位名称 中信证券股份有限公司、泰信基金管理有限公司、国彤创 丰私募基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、广发 证券股份有限公司、上海国有资产经营有限公司、汇丰晋 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师 ...

2024 年度新增对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海合晶 2024 年度新增对外担保额度 预计的事项进行了核查。具体如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 上海合晶为满足全资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称"郑州合晶"） 业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合郑州合晶未来发展计划，2024 年度拟在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民 币 150,000 万元。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内 容，由上海合晶及郑州合晶与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在 担保额 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-015 上海合晶硅材料股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联 交易预计的议案》。董事会上，关联董事刘苏生、焦平海、邰中和及毛瑞源对该议 案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2、独立董事专门会议的审查意见 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过 了上述议案，并形成以下意见：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关 联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定 1 的关联性，也存在交易的必要性，关联交 ...