证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-007 上海合晶硅材料股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方发生的日常 关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循 了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益 情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。我们一致同意该 议案并同意将其提交董事会审议。 3、公司审计委员会意见 经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册发手证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查测 ： 【 关于上海合晶硅材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10192 号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 我们审计了合晶硅材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10189 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事会，现提名夏定国为上海合晶硅材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海合晶硅材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 上海合晶 688584 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信在 2024 年度的审计工作履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署 ...

上海合晶 688584 2024年，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《上海合晶硅材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海合晶硅材料股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将2024年度 公司董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024年度，公司审计委员会由3名委员组成，分别为邓泗堂先生、彭协如先生、 徐征先生，其中召集人由会计专业人士邓泗堂先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开6次会议，会议的组 织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。 各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会第 | | 会议审议通过以下议案： | | 1 | 七次审计委员会 | 2 ...

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，于2024年6月28日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》。 公司续聘立信为公司2024年度审计机构，本事项已经过公司审计委员会审议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 上海合晶 688584 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司2024年度财务报告进行了审计， ...

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于上海合晶硅 材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》，公司监事会 对本员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-014 上海合晶硅材料股份有限公司 关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划》（以 下简称"本员工持股计划"）的相关规定，公司提取首期员工持股计划专项基金 的具体情况如下： 一、本员工持股计划的决策程序 （一）2024 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事 项的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相 关事项的议案》等议案。 董事会可根据员工变动情况、考核 ...

走进上海合晶 议题重要性评估 ESG 管理架构 绿色环保，守护共同家园 客户为先，创新引领发展 内外协同，共创和谐社会 完善治理，筑牢经营根基 ESG 数据表和附注 对标索引表 1 目 录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进上海合晶 | 02 | | 议题重要性评估 | 05 | | --- | --- | | 双重重要性分析流程 | 05 | | 尽职调查、利益相关方沟通 | 06 | | 双重重要性分析结论 | 08 | | 03 绿色环保，守护共同家园 | 10 05 | 内外协同，共创和谐社会 | | --- | --- | --- | | 环境合规管理 | 10 | 员工权益与福利 | | 应对气候变化 | 13 | 员工健康与安全 | | 能源管理 | 16 | 人力资本发展 | | 资源管理 | 17 | 乡村振兴与社会贡献 | | 污染物与废弃物管理 | 19 | | | 循环经济 | 22 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | ESG 管理架构 | ESG | 数据表和附注 | 45 | | --- | --- | --- | | 对标索引 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事会，现提名洪茂益为上海合晶硅材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海合晶硅材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海合晶硅 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）董事会对2024年年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-009 上海合晶硅材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元， 募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实 际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募 ...