证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-044 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 告 公司于 2025 年 6 月 18 日收到史可成出具的《关于减持上海正帆科技股份有 限公司股份的结果告知函》和 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）出具的《关于提前终 止减持上海正帆科技股份有限公司股份计划的告知函》，自本次减持计划披露至 今，史可成减持的部分已实施完毕，通过集中竞价交易减持 544,500 股；ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）未实施本次减持计划。基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值以及当前市场环境的整体判断，ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）决定提 前终止本次减持股份计划。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 史可成 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 股东身份 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：/ 持股数量 2,178,000股 持股比例 0.75% ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 一、转股价格调整依据 （一）股票期权自主行权 公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日 届满，根据行权手续办理情况，2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期 调整前转股价格：38.85 元/股 调整后转股价格：38.54 元/股 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 27 日 "正帆转债"的转股期：2025 年 9 月 24 日起至 2031 年 3 月 17 日，目前尚未 进入转股期。 的有效期为 2024 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 2 日（行权日须为交易日），行权 价格为 21.58 元/股，本次采用自主行权模式。自本次可转债 2025 年 3 月 18 日发 行之日起至本公告披露日，行权并完成登记 453,242 股，总股本由 292,085,826 股变为 292,539,068 股。 （二）权益分派 公司于 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | | 公告编号：2025-045 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本292,539,068股为基数，每股派发现 上海正帆科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/26 | 2025/6/27 | 2025/6/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 6月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.2796元 相关日期 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | 上海正帆科技股份有限公司 董监高减持股份计划提前终止暨减持股份结果公 告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事兼高级管理人员史可成先生持有公司股份 2,178,000 股，占公司总股本的比例 为 0.75%；公司高级管理人员 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生持有公司股份 1,452,000 股，占公司总股本的比例为 0.50%。上述股份均为公司 2021 年第二期 股票期权自主行权取得，所有股份均已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 3 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《部分董监高减持股份计划公告》（公告编号：2025-009），因自身资金需求， 公司董事兼高 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting of Shanghai Zhengfan Technology Co., Ltd. was held on June 13, 2025, at the company's conference room in Minhang District, Shanghai [1] - A total of 133 ordinary shareholders attended the meeting, holding 61,083,773 voting rights, which accounts for 20.91% of the company's total voting rights [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved during the meeting [2][3] - The voting results showed that the majority of ordinary shareholders voted in favor, with percentages of approval ranging from 98.08% to 98.83% across various proposals [2][3] - Specific voting results included: - Proposal 1: 60,374,035 votes in favor (98.84%) [2] - Proposal 2: 60,322,335 votes in favor (98.75%) [2] - Proposal 3: 60,308,746 votes in favor (98.73%) [2] - Proposal 4: 60,264,999 votes in favor (98.66%) [3] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the relevant laws, regulations, and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the proceedings and voting results [3]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm (Shanghai) regarding the 2024 annual general meeting of Shanghai Zhengfan Technology Co., Ltd. scheduled for June 13, 2025 [1][2] - The law firm confirms that the company has provided truthful documents and disclosures without any omissions or misleading information [2][3] - The meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on May 24, 2025, detailing the time, location, and agenda of the meeting [2][3] Group 2 - The actual meeting took place as scheduled on June 13, 2025, and the procedures followed were in accordance with legal and regulatory requirements [3][4] - A total of 16 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 55,606,146 shares, which is 19.03% of the total voting shares [4] - An additional 5,477,627 shares, representing 1.87% of the total voting shares, were voted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [4][5] Group 3 - All proposed resolutions at the meeting were approved, and the voting procedures were conducted in compliance with relevant laws and the company's articles of association [5] - The law firm concludes that the meeting's convening, attendance qualifications, and voting procedures were all legally valid and effective [5]

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-043 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配预案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分红金额：由 0.28 元（含税）调整为 0.2796 元（含税）。 ? 本次调整原因：上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司因股票期权激励对 象行权发生股份变动数量为 453,242 股。截至本公告披露日，公司总股 本 292,539,068 股。按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则， 对公司 2024 年度利润分配预案中的每股分配比例进行相应调整。 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分 ...

上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东会规则》和《上海正 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于董事会 2024 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 133 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,083,773 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,0 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配预案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截 至上述预案披露之日，公司总股本为 292,085,826 股，以此计算合计拟派发现金 红利 81,784,031.28 元（含税）。如在上述预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 股份回购 ...