证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-043 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。经会议召集人说明，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律 法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海正帆科技股份有限公司关于以集 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-047 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情 况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 26 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案的议案》等相关议案，于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定并结合公司实际情况，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-045 上海正帆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含） ● 回购股份价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 相关股东是否存在减持计划：截止目前，公司控股股东、实际控制人，其 他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不 存在减持本人所持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司 将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-042 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年、2021 年第二期股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划首次授予的第三个行权期可行权数量为 6,130,200 股，行权期为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 1 日（行权日须为交易日）。2024 年第二季度， 累计行权并完成股份登记数量为 2,554,686 股，占本次可行权总量的 41.67%。 2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期可行权数量为 435,000 股，行权期为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 2 月 24 日（行权日须为 交易日）。2024 年第二季度，累计行权并完成股份登记数量为 185,000 股， 占本次可行权总量的 42.53%。 公司 2021 年 ...

公司研究 2024 年 06 月 22 日 评级：买入(首次覆盖) | --- | --- | |--------------|------------------------------------------| | | | | 研究所： | | | 证券分析师： | 姚健 S0350522030001 yaoj@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | 杜先康 S0350523080003 duxk01@ghzq.com.cn | [Table_Title] OPEX 业务快速增长，新签合同充足 ——正帆科技（688596）2023 年报及 2024 年一 季报点评 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------|-------|------------------| | 相对沪深 300 \n表现 | 表现 \n1M | 3M | 2024/06/21 \n12M | | 正帆科技 | 7.6% | -3.3% | -8.1% | | 沪深 300 | -4.9% | -2.4% | -9.5% | | 市场 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 致：上海正帆科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海正帆科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签署的《专项法律顾问聘用协议》， 指派李强律师和陆伟律师担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监 ...

关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024]200Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 2. 关于前次募投项目 | | 2 | | --- | --- | --- | | 3.关于融资规模和效益测算 | | 6 | | 4. 关于财务性投资 | | 34 | | 5.关于收入及业务模式 | | 48 | | 6.关于毛利率和现金流量 | | 66 | | 7.关于存货 | | 84 | | 8.关于应收账款 | | 108 | | 9.关于分包 | | 113 | | 10.关于其他 | | 120 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚 ...

关于上海正帆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 19 日出具的《关于上海正帆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕033 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海正 帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技""发行人"或"公司"）与海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海）事务所（以下简 称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除 特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函问题 | 黑体 | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体 | | 募集说明书补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 在 ...

关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-039 上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2024〕33 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询 问题。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公 开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-038 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 24 日的2023 年年度股东大会审议通过。 上海正帆科技股份有限公司 二、 分配方案 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （存放于"上海正帆科技股份有限公司回购专用证券账户"中的回购股份除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股 ...