海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海正帆 科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，对公司差异 化权益分派特殊除权除息事项进行了核查，具体情况如下： 截至本核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有股份 4,489,317 股，占 公司总股本 283,616,268 股的比例为 1.58%。根据《中华人民共和国公司法》及 一、本次差异化权益分派的原因 1 相关规定，回购股份不享有利润分配等权利，因此需进行差异化权益分派特殊除 权除息处理。 公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 33. ...

公司报告 | 公司点评 事件：公司发布 2023年年度报告以及 2024年第一季度报告。2023 年度实现营业收入 38.35 亿元，同比增 长 41.78%；实现归母净利润 4.01 亿元，同比增长 55.10%。2024 年第一季度实现营业收入 5 .89 亿元，同 比增长 43.31%；实现归母净利润 0.25 亿元，同比增长 123.36%。 拟发行可转债，继续加码特种气体及电子先进材料。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总 额不超过 11.5 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟主要用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项 目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目、正帆科技（丽水）有限公司 特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 ...

业绩持续高增，新签&在手合同充足有望驱动业绩长虹 点评：2023 全年及 24Q1 业绩实现高速增长，其中 24Q1 归母净利润同比增长 123%。公司新签及在手合 同均实现较大增长，2023 年度来自半导体行业的新签合同增长最快，同比增速达 84%，24Q1在手合同 75 亿元，同比增长 68%，其中来自半导体行业占比 53%，看好公司 2024-2025年业绩具有高增长动能。公司 2023 年及 24Q1 营业收入增长主要系公司受所处下游行业市场规模扩大、公司市场竞争力不断增强，销售 收入规模增长所致。公司 2023 年及 24Q1 归母净利润增长主要系营业收入规模增长且运营能力不断提升所 致。公司 2023 年度实现新签合同 66 亿元，同比增长 60 %，其中来自半导体行业新签合同同比增长 84%， 来自光伏行业新签合同同比增长 58%， 来自生物医药行业新签合同同比增长 5%。公司 24Q1 实现新签合 同 18 亿元，同比增长 22%，其中来自半导体行业占比 46%；截至 2024 年 3 月 31 日，在手合同 75 亿元， 同比增长 68%，其中来自半导体行业占比 53%。公司新签及在手合同充 ...

广发技术的王宁然后呢这个我来给大家更新一下这个半导体行业包括这个振翻科技的一些情况因为之前呢其实我们也就是发过这个两篇这个振翻科技的深度报告关于这些行业的问题呢可能我们今天就不再追溯今天主要是讲一下最近包括行业还有一些这个公司的这些更新 先大概讲一下行业从行业整体的情况来看其实我们看到前段时间我们这个大基金三期大概推了出来大概3400亿左右这种量级其实超过了前两期的这个总和所以说从我们的角度来说从公司的这种从整个行业的维度来说那么真金白银这种投入那么肯定能够撬动比较多的这么一个投资的这么一个水平 从第三期的情况来看的话可能这一期除了以往这种比较常见的这种股权的这种形式以外可能会涉及到比较多的这种贷权的一些情况那么所以说其实第三期的这种杠杆的这种水平会比可能前两期的杠杆水平高一点就撬动的这种资金的量级可能会更大 从这个资金投入来说因为这个资金的量级是比较大的所以说这种量级的资金投入那么肯定我们任务最大的投入肯定主要还是在这种FAB厂这种包括像两纯包括像SMIC这种像华黄华丽这种这种可能是比较大的量级那么第二个可能就是说一直讲的包括我们的这种设备包括材料这些行业 那么对于第三期来说其实我们认为变化比较大的可能是第 ...

源:SEMI,华西证券研究所 213.8 212.1 253.8 284.5 322.5 358.7 394.9 443.6 496 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 100 200 300 400 500 600 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 中国制药设备市场规模（亿元） yoy 工艺介质供应系统市场份额较为分散，海外龙头在高端产线中仍占主导。在泛半导体领域，海外知名供应商包括帆宣科技、东横化 学、法液空等，长期以中国大陆的外资企业为主要客户，单项业务规模较大，尤其在半导体大型项目上仍占据主要份额。在本土企业 中，公司和至纯科技较为领先，2023年公司电子工艺设备实现收入29.00亿元，至纯科技系统集成及材料收入23.80亿元。从收入角度 来看，二者较海外龙头仍有较大差距，市场份额提升空间较大。 2.2 工艺介质系统行业集中度依旧较低，市场份额有望持续提升 资料来源：Wind，华西证券研究所 二 工艺介质系统：下游投资拉动行业需求，仍有较大成长空间 电子材料：电子气体产业布局加速扩张，前驱体放量在即 六 3.1 Gas Bo ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-037 上海正帆科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分 配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。截至本方案披露之 日，公司总股本为 283,606,254 股，扣减公司回购专用证券账户 4,489,317 股后的 股本为 279,116,937 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,943,911.73 元（含税）。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/ ...

上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票 期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股 票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配工作计划，现对公司 2021 年、2021 年第二期股票期 权激励计划的限制行权时间公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的第三个行权等待期已于 2024 年 3 月 2 日届满，实际可行权期间为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 1 日；2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权等待期已于 2024 年 2 月 25 日届满，实际可行权期间为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 2 月 24 日；公司 2021 年第二期股票期权 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-032 上海正帆科技股份有限公司 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举董事长的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于 公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的 公告》。 2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日以现 场方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电 话和邮件方式送达全体董事。本次会议由 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上 海正帆科技股 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-035 上海正帆科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月27日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过《关于核心技术人员调整的议案》，原核心技 术人员曾庆腾先生因工作内容调整为子公司技术管理，不再认定为公司核心技术 人员。 本次核心技术人员调整后，曾庆腾先生仍在公司任职。本次核心技术人员 调整不会影响公司的技术优势、不会对公司的业务及产品创新能力产生不利影响。 一、核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员曾庆腾先生因工作职责调整，不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 曾庆腾先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建林学院 （现福建农林大学）制浆造纸工程专业，本科学历。自2009年起在正帆科技任职，曾 任合肥正帆电子材料有限公司技术总监。截至本公告披露日，曾庆腾先生直接持有公 司150,000股股 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正帆科技"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化 公司资本结构，公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。 公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次公开发行可转债拟募集资金不超过人民币 115,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二 | | | | 1 | 期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 电子级混合气体项目 | | | | 2 | 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核 心装备及材料研发生产基地项目 | 15,00 ...