国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国新证券"）作为安徽皖仪科技股 份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续 督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法规的有关规定，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时机用于员 工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股 份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含），不超过人民币 5,00 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-031 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 598.1226 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | | 累计已回购金额 | | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股 | 元/股~21.56 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-030 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 27 日(星期一)至 5 月 31 日(星期 五) ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华创证券：刘汉轩 德邦证券：卢璇 西部证券：单慧伟、陈天然 国泰基金：黄卓 参与单位名称 诺安基金：张强 及人员姓名 长盛基金：王远鸿 西部利得基金：尹岑鑫 上海睿郡资产：刘力 冲积资本：任毅 鹏山资产：杨明韬、高邃 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国新证券"）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，出具 2023 年度 持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 工作计划。 | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与皖仪科技签订相关协 议，协议中明确了双方在持续督导期 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | | 务，并报上海证券 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安 徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》 上发布了召开本次股东大会的通知。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、本 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-027 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,002,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,002,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9059 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9059 | ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐工作总结报告书 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）于 2020 年 7 月 3 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请光大 证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）担任首次公开发行股票的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，光大证券需履行公 司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票相关议案。根据该次发行的需要，公司聘请国新证券股份有限公司（以下 简称"国新证券"或"保荐机构"）担任该次发行的保荐机构。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐 机构尚未完成的持续督导工作。因此，光大证券尚未完成的持续督导工作由国 新证券承接，首次公开发行股票 ...

目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于公司 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 2：关于公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案 3：关于公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案 4：关于公司 | | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 14 | | 议案 5：关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 15 | | 议案 6：关于公司 | | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 19 | | 议案 7：关于公司 | | 2023 | 年年度利润分配预案的议案 | 21 | | 议案 | 8：关于续聘会计师事务所的议案 | | | 23 | | 议案 9：关于公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-026 安徽皖仪科技股份有限公司 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公司股份实 施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。 公司于 2023 年 12 月 2 ...