经核查公司独立董事竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委员会委员 以外的任何职务。公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业 任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽皖仪科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生的独 立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 2024 年 4 月 26 日 安徽皖仪科技股份有限公司 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1245 号 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖仪科技年度报告披露之 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽皖 仪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 ...

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 情况如下： 国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国新证券"或"本保荐机构"）接受 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）委托，作为其首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皖仪科技 募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募 集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万元（不含增值税），募集资金 净额为 45,830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-014 安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 1,616.34 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-025 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"、"保荐机构"）根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，担任皖仪科技首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，保荐机构项目组于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 17 日 对公司 2023 年度情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构项目组对皖仪科技的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等事 项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 经核查，保荐机构认为：皖仪科技已披露的公告与实际情况一致，信息披露 不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上海证券交 易所的相关规定。 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况 项目组查阅了《公司章程》、内部控制相关制度文件、 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-009 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,981,226股，占公司总股本134,205,560股的比例为4.46%，购买的最高价为21.56 元/股、最低价为 11.16 元/股，已支付的总金额为 99,001,940.93 元（不含印花税、 交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-008 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回 购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,981,226股，占公司总股本134,205,560股的比例为4.46%，购买的最高价为21.56 元/股、最低价为 11.16 元/股，已支付的总金额为 99,001,940.93 元（不含印花税、 交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国金证券：王大伟、徐文婷、葛佳、胡文玲、王晓星 工银瑞信：赵蓓、林梦、谭冬寒、丁洋、王云鹏、李乾宁、黄璨 摩根基金：钱正昊、蔡云翔、陈思郁 交银施罗德基金：黄鼎、王少成、孙婕衎 汐泰投资：朱丹、董函、林恒 尚弘资管：张骏 东吴证券：张岚静 翊安投资：张惠萍 参与单位名称 太平洋自营：彭景璇 及人员姓名 ...