证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-040 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 598.1226 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 安徽皖仪科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 二、 回购 ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格 式》及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2024 年 半年度报告公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，全体监事 保证公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 皖仪科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-038 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 598.1226 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | | 累计已回购金额 | | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股 | 元/股~21.56 | 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-037 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 2 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"国新证券"或"本保荐机构")接受 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"皖仪科技"或"公司")委托,作为其首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对皖仪科技 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体情况如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可【2020】999 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)3,334万股,每股面值 1.00元,每股发行价格为 15.50元。本次公开发行 募集资金总额为 51,677.00 万元,扣除总发行费用 5.846.76 万元(不含增值税),募集资 金净额为 45.830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并于 2020年 6 月 30 目出具了"容诚验字[20 ...

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要 和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提 高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民 币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-034 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-036 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定 部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 7 月 12 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定舆情管理制度的议案》《关于制定 投资者权益保护制度的议案》《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督 管理部门核准登记的内容为准。 根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》对董事会的授权，即授权董事会"就本次 股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签 署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-035 安徽皖仪科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分析检测仪器建设项目 | 20,621.56 | 20,621.56 | | 2 | 技术研发中心项目 | 25,929.23 | 21,360.40 | | | 合 计 | 46,550.79 | 41,981.96 | 由于募集资金投资项目建设及款项支付需要一定周期，根据公司募集资金的 使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 7 月 12 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-033 安徽皖仪科技股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股 份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | | | 起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 598.1226 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | | 累计已回购金额 | | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股 | 元/股~21.56 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-032 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/14 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.20 元（含税） 相关日期 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日的总 股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.00 ...