深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶晓东） 我作为深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2023 年度工作中，本人积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶晓东先生，1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任江西大学（现南昌大学）助教； 1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任江西省第二律师事务所兼职律师；1992 年 8 月 至 1994 年 11 月，任深圳美阳注塑 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-009 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司为满足 生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开 展，2024 年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和期限以各家金融机构最终 2024 年度公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司及参股公司，下同）拟 向银行等金融机构申请不超过 28 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公 司及控股子公司融资提供不超过 12.57 亿元的担保额度； 被担保人：芜湖威迈斯新能源有限公司、威迪斯电机技术（芜湖）有限公司、上海 威迈斯企业管理有限公司； 截至本公告披露日，公司对下属 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-014 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围及修订 《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、关于变更公司名称的相关情况 根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称"深圳威迈斯新能 源股份有限公司"变更为"深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司"，英文名 称由"Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd."变更为"Shenzhen VMAX New Energy (Group) Co., Ltd"。公司股票简称及公司股票代码保持不变。 二、公司经营范围变更情况 结合公司发展 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-005 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议，于 2024 年 4 月 14 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。董事长 万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据公司 2023 年度财务状况和经 营成果情况，编制了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 202 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

目 录 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-381 号 深圳威迈斯新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称威迈斯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威迈 斯公司董事会的责任。 仅为深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对威迈斯2024年度日常关 联交易额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事万仁春先生、杨学锋先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 已针对此事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交至公司董事会进行审 议。公司独立董事认为： ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 全体独立董事一致同意《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性 文件的有关规定，深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第一次独立董事 专门会议。全体独立董事对相关议案发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的审查意见 经审核，我们认为：本次有关 2024 年公司预计发生的各类日常关联交易系 实际经营业务开展所需，有利于公司及子公司与相关关联方合理配置资源，实现 优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方 协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成 影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄文锋） 我作为深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2023 年度工作中，本人积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参会次数 | 现场出席 | 通讯表决 | 委托出席 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，助力信心提振、资本市场 稳定和经济高质量发展的精神要求，深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、 经营情况和财务状况等，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具 体举措如下： 一、聚焦主业，持续巩固竞争壁垒 公司主要从事新能源汽车动力域产品的研发、生产、销售和技术服务，是新 能源汽车核心部件供应商。公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车动 力域产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、 车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成， 电动汽车通信控制器（以下简称"EVCC"）以及液冷充电桩模块等。公司于 2023 年 7 月 26 日登陆科创板上市，取得募集资金总额近 20 亿元，为公司在生产经营 上提供了充足 ...