中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙炎林，褚晓佳 （三）现场检查人员 孙炎林 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名 委员会第三次会议通知于 2024年4月15日发出并送达全体委员,全体委员同 意豁免本次会议的提前通知程序,同意本次会议各项提案及最终决议的有效性 不会因豁免提名委员会会议提前通知的程序而受到任何影响。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开,会议应到委员 3 人,实到委员 3 人。本 次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会委员 审议和表决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 公司董事会收到了独立董事肖岳峰先生的书面辞职报告,因工作调整原因, 公司独立董事肖岳峰先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会战略与 投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和主 任委员职务,其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 辞去上述职务后,肖岳峰先生不再担任公司任何职务。 经公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司提名,本提名委员会资格审查, 同意提名孙乐非先生 ...

一、 逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-021 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议（以下简称"本次会 议"），全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及 最终决议的有效性不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告同 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳迈瑞科技控股有限责任公司,现提名孙乐非为深 圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与深圳惠泰医疗器械股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训,承诺将尽快参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙乐非,已充分了解并同意由提名人深圳迈瑞科技控 股有限责任公司提名为深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳惠泰医疗器械股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要 社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用): (三 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-022 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688617 | 惠泰医疗 | 2024/4/24 | 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.61%股份的股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 4 月 16 日，公司 2024 年第二次临时股东大会召集人公司董事会收 2. 股东大 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-020 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于提名公司董事、监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东深圳迈 瑞科技控股有限责任公司的提名函，提名葛昊先生、李在文先生、李新胜先生、 赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，孙乐非先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止；提名汤志先生、董海鹏先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 一、关于提名公司董事候选人 上述议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议。葛昊先生、李 在文先生、李新胜先生、赵云女士、孙乐非先生的简历详见附件一。 二、关于提名公司监事候选人 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据股东深圳迈 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-018 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于股份转让过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 15 日分别披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权 益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2024-004）、《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动的进展公告》（2024-007）及相 关权益变动公告文件，详见上海证券交易所网站。 1 2024 年 1 月 28 日，扬州浵旭股权投资合伙企业（有限合伙）与深迈控签署 股份转让协议，拟将其持有的公司 935,070 股股份（占公司总股本的 1.40%）转 让给深迈控。 2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简称"晨 壹红启"）签署《权益转让协议》，深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海彤昇"） ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-019 截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司 12,519,349 股股票，徐轶青先 生直接持有公司 1,157,620 股股票，徐静女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。 辞去上述职务后，成正辉先生、徐轶青先生将继续遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。 公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会专门委 员会人员补选工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。 二、监事辞职情况 因工作调整原因，龚蕾女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监 事会主席职务，蒋亚超先生申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，其 辞职报告自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效；代光荣先生 申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其辞职报告自公司职工代表大会 选举产生新任职工代表监事之日起生效。辞去上述职务后，龚蕾女士、蒋亚超先 生、代光荣先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，龚蕾女士、蒋亚超先生、 代光荣 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一章 总则 中文全称：深圳惠泰医疗器械股份有限公司 英文全称：APT Medical Inc. 2 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件 的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市惠泰医疗器械有限 公司（以下简称"惠泰有限"）整体变更设立的股份有限公司；在深 圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914403007388070891。 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第五条 公司 ...