广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2024 年 4 月 25 日 10:00-10:30 召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次 专门会议。会议以现场召开结合通讯方式举行。会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举张海燕女士召集并主持本次会议，副总 经理兼董事会秘书李瑾懿记录。本次独立董事专门会议的召集、召开程序合法、 有效，形成的决议合法、有效。 经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 二、《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》（议案二） 经审核，我们认为：公司（含公司下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子 科技有限公司）拟向银行在融资额度不超过 RMB5 亿元（含本数）范围内申请 融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营；同 时，公司主要股东、实际控制人 N ...

1、基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省 财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东 路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 广州安凯微电子股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司2023年度 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对华兴 事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估，经评估认为华兴事务所具 备独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能 ...

公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的要求，公司加强信息披露工作，健全内部控制制度，不断完善 由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，三会与公司管理 层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专 门委员会，其成员组成合理合规。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 根据相关要求，公司持续推进独立董事任职资格的执行。公司独立董事认真负责、勤 勉诚信地履行其作为独立董事的职责，独立董事在审议公司聘任审计机构、募集资金使用、 关联交易等事项的过程中，站在维护公司整体利益及保护中小投资者的角度，进行独立客 观判断，向公司董事会提出了宝贵的意见与建议。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科 ...

公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其任职资格及履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够为公司决策提供公正、独立 的专业意见。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定、要求，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就现任独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的独立性 情况进行核查和评估，并出具专项意见如下： 经公司定期核查独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的任职经历及 变动信息，并结合独立董事分别签署和更新的相关自查文件和信息，确认：各位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断 ...

广州安凯微电子股份 有限公司 审 岸 华兴审字[2024]23014660012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 报 告 十十 华兴审字[2024]23014660012号 广 州安凯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯微"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了安凯微 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安凯微,并履行了职 业道德方面的其他责任。我 ...

海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州安凯 微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对安凯微2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法 ...

关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022号 广州安凯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯 微")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 安凯微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-005 广州安凯微电子股份有限公司 三、业务期限 关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公 司向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授 信，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议 该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，经营业绩稳步提升，为满足公司（含公司 下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公 司拟向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李军） 2023 年度，本人李军作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 （二）出席战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会情况 李军，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕 士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1992 年， 任教于清华大学；1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-007 广州安凯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册 ...