北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关 规定，制定本工作细则。 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月） （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事对第二届董事会第九次会议 有关事项发表的独立意见 独立董事： 朱慧婷 何壮坤 时现 2023 年 12 月 29 日 （一）对修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的独立意见 公司此次修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司 治理结构，促进规范运作，本次修订制度的决策程序合法、有效。因此我们同意 董事会修订该制度，并将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) （此页无正文，仅为《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事对第二届 董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》签字页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京阳光诺和 药物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作 制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议审议 的相关事项，发表如下独立意见： ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 £其他（电话会议） 2023年11月16日： 华西证券、国寿基金、国海富兰克林基金 2023年11月21日： 参与单位名称 招商基金、国盛证券 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-087 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到股东睿盈管理、睿盈投资、广州正达、海达明德、汇普直方发来的《关 于减持计划实施进展及权益变动告知函》及《简式权益变动报告书》，现将其有 关权益变动情况公告如下： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 公司股东杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海达明 德"）、宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿盈投 资"）、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州正达"）、 杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇普直方"）、 宁波海达睿盈股权投资管理有限公司（以下简称"睿盈管理"）为一致行动 人，本次权益变动后，合计持有公司股份数量从 5,078,794（转增股 ...

Business Development and Strategy - The company is committed to providing comprehensive one-stop drug R&D services for domestic pharmaceutical companies and research institutions, focusing on advancing pharmaceutical research, clinical trials, and bioanalysis [2][3] - The termination of the recent restructuring will not have a significant adverse impact on the company's current production, operations, or strategic development, and there is no damage to the interests of the company or minority shareholders [3] - The company is considering external development opportunities to enhance sustainable operational capabilities, and any future restructuring plans will be disclosed in a timely manner [5] R&D and Innovation - The company's R&D investment increased by 46.61% in the first three quarters, resulting in 3 new drug projects entering clinical trials, 47 drug applications for market registration, and 31 drug production approvals [3][4] - The company has 15 generic drugs that were the first to obtain drug registration approvals or pass consistency evaluations under the new drug registration classification regulations, with 6 projects receiving production approval rights [4] - The company's R&D teams for generic and innovative drugs operate independently, with innovative drugs focusing on areas such as pain management, kidney disease, oncology, cardiovascular diseases, and antibacterial treatments, while generic drugs focus on complex injections, peptide formulations, and rare disease treatments [4] Challenges and Management - The company is in a rapid development phase, facing challenges in talent management, technological advancement, production efficiency, market expansion, financial management, and capital operations, requiring enhanced management capabilities [4] - The company is prepared to strengthen management awareness and improve operational and management capabilities to adapt to the expansion of business scale [4] Regulatory and Industry Impact - The implementation of the Marketing Authorization Holder (MAH) system since 2015 has significantly promoted technological innovation and quality system improvements in the pharmaceutical industry, accelerating the approval process for new drugs and encouraging collaboration with CROs to reduce R&D costs and risks [2][3]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 R | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | £现场参观 | | | £其他（电话会议） | | 时间 | 2023 年 11 月 9 日上午 11：00-12：00 | | 地点 | 上海证券交易所、上证路演中心 | | 上市公司接 | 阳光诺和董事长：利虔先生 | | 待人员姓名 | 阳光诺和董事、总经理：刘宇晶先生 | | | 阳光诺和董事、董事会秘书、财务总监：赵凌阳先生 | | 投资者关系 | 公司在上海证券交易所、上证所信息网络有限公司的支持 | | | 下，在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开了线 | | 活动主要内 | 上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | | 容介绍 | 问答环节情况如下： | | | 1、药品上市许可持有人制度（MAH）推出后，对相关企 | 业的影响有哪些？ 回复：您好！药品上市许可持有人制度（M ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥230,957,065.90, representing a year-over-year increase of 35.12%[7] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥53,081,864.84, up 27.84% compared to the same period last year[7] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.47, reflecting a 27.03% increase year-over-year[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥692,004,549.34, a significant increase of 39.7% compared to ¥495,240,315.22 in the same period of 2022[24] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥172,649,313.65, compared to ¥130,357,119.30 in the same quarter of 2022, representing a growth of 32.5%[26] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥1.53, an increase from ¥1.15 in the same quarter of 2022[27] - The company reported a total comprehensive income of ¥172,649,313.65 for the third quarter of 2023, compared to ¥130,357,119.30 in the same quarter of 2022, showing a growth of 32.5%[27] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥29,762,757.04 in Q3 2023, accounting for 12.89% of revenue, an increase of 0.86 percentage points from the previous year[8] - The R&D investment for the year-to-date period reached ¥83,126,105.32, representing a 46.61% increase compared to the same period last year[8] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥83,126,105.32, compared to ¥56,698,742.50 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 46.6%[25] - The company plans to continue enhancing its drug research and development capabilities, which has contributed to the increase in revenue and net profit[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,727,575,539.50, an 18.08% increase from the end of the previous year[8] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,269,214,958.23, an increase from ¥1,039,962,682.05 at the end of 2022[19] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥1,727,575,539.50, up from ¥1,463,093,783.10 at the end of 2022[20] - Total liabilities increased to ¥659,871,629.09 from ¥518,191,878.18, showing a growth of approximately 27%[20] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥687,479,138.58, compared to ¥554,861,860.83 at the end of the previous year, indicating a rise of 23.9%[21] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,019,774,925.24, up from ¥896,698,353.78, marking an increase of 13.7%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥26,832,765.69, a significant increase of 234.08%[8] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥526,895,999.70, compared to ¥358,992,180.33 in the same period of 2022, an increase of 46.7%[27] - Operating cash outflow totaled CNY 500,063,234.01, an increase of 42.5% compared to CNY 350,960,369.90 in the previous year[28] - Net cash flow from operating activities was CNY 26,832,765.69, significantly up from CNY 8,031,810.43 year-over-year[28] - Cash inflow from investment activities was CNY 3,999,251.54, down from CNY 137,226,019.65 in the previous year[28] - Net cash flow from investment activities was -CNY 86,391,579.31, compared to CNY 17,178,445.79 in the previous year[28] - Cash inflow from financing activities reached CNY 273,463,290.24, an increase from CNY 155,161,865.43 year-over-year[28] - Net cash flow from financing activities was CNY 49,888,280.56, compared to CNY 43,541,814.60 in the previous year[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,412[16] - The largest shareholder, Li Du, holds 30,897,300 shares, representing 27.59% of total shares[16] Other Information - The company has a strong order backlog, which supports its revenue growth and operational efficiency[13] - The company is focusing on expanding its market presence and improving operational management to sustain competitive advantages[13] - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[18] - The company has not adopted new accounting standards for the current year[30] - The report was released by the board of directors on October 31, 2023[30]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-084 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30 日召开第二届监事会第八次会议。本次会议通知于2023年10月26日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，审核公司《2023 年三季度报告》，审议意见如下： 1.公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 09 日上午 11:00-12:00 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-085 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2023 ...