合肥芯碁微电子装备股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-004 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 10,497,245 股。 本次股票上市流通总数为 10,497,245 股，为向特定对象发行的全 部限售股数量。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。 （一） 股份发行核准情况 2023 年 3 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 的注册申请。公司本次向特定对象发行股票总数量为 10,497,245 股， 募集资金总额为人民币 797,685,647.55 元。 （二） 股份登记 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF050-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯基微装")的委托,本所指派孙军伟 律师、夏雪慧律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2024年 1 月 8 日在安徽省合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行 见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》〈以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-003 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,060,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,060,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.1359 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.135 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-001 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 为更好满足未来经营计划和发展战略的需要，深度融入核心客户 全球供应链体系，快速响应海外客户需求，提升行业竞争力和海外市 场占有率，公司拟设立泰国子公司XIN QI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，中文名称：芯碁科技（泰国）有限公司（暂定名，以实际登记 为准），该项目计划总投资金额约 1 亿元人民币，包括但不限于在泰 国设立公司、购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等 相关的一切事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公 司的投资与建设。 为确保公司上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司管 理层及授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司有关的全部事宜， 上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。 本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 1 理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资事项在董事会审批权限 范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、泰国子公司基本 ...

二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于在泰国设立子公司的议案》 监事会认为：公司本次设立泰国子公司有利于进一步开拓国际业 务，有效地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能 对公司的潜在不利影响，提高公司整体竞争力和抗风险能力，符合公 司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-002 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 2024 年 1 月 3 日 2 1 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对； ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们作为合肥芯暮微电 子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十三次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 胡刘芬 日期:2024年1月2日 (本页无正文,为合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事对公司第二届董事 会第十三次会议有关事项的独立意见之签字页 ) 独立董事签字: （本页无正文,为合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事对公司第二届董事 会第十三次会议有关事项的独立意见之签字页 ) 独立董事签字: 一、《关于在泰国设立子公司的议案》的独立意见 经审阅《关于在泰国设立子公司的议案》,我们认为:公司对在泰国设立子 公司进行了合理的商业考量,符合公司的战略规划和发展需要,可以更好地开 拓和应对海外客户的需求,并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业 政策调整等可能对公司形成的潜在不利影响。本 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 7 | | 议案二 | | 8 | | 议案三 | | 9 | | 议案四 | | 10 | | 议案五 | | 11 | | 议案六 | | 12 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年 1 月 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 2 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股 东大会的正常秩序。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 董事会议事规则 第二章 董事 第四条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下 列情形： （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； （二）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易 所公开谴责； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （四 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 人员高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | ...