| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： ...

2023 年年度报告 公司代码：688633 公司简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 224 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"四、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保 喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 117,937,954.77 | 9.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,372,078.33 | 30.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 22,333,722.75 | 19.02 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,300,837.53 | 不适用 | 1 / 14 南通星球石墨 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 33.8 CNY, based on a projected PE of 16 times for 2024 [24][23]. Core Insights - The company specializes in the research and deep application of graphite materials, with core products including synthetic furnaces, heat exchangers, and towers, primarily used in industries such as chlor-alkali, polysilicon, organic silicon, and pharmaceuticals [2][22]. - The company has established itself as a leading manufacturer of graphite specialized equipment in China, recognized as a national "little giant" and a champion in manufacturing [2][22]. - The company has a strong market position, with its synthetic furnace holding the largest market share in China from 2017 to 2021, and has recently expanded its global footprint with a significant contract in India [2][22][31]. Company Overview - The company has been operational for over 20 years and focuses on "smart manufacturing + deep service" as its development goal [2][22]. - It has achieved a stable revenue growth, with a net profit margin consistently above 20% [37][66]. - The company has a concentrated ownership structure, with the controlling shareholders being closely related [36][50]. Product and Market Analysis - The main products include synthetic furnaces, heat exchangers, and towers, which are critical in various production processes [11][42]. - The synthetic furnace market is expected to grow significantly, with projections indicating a market size of 3 billion CNY by 2027 for chlorohydric acid production [26][22]. - The company’s revenue is primarily derived from the chlor-alkali industry, which accounted for over 62% of its income from 2017 to 2020 [60][59]. Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 770.76 million CNY in 2023 to 1.36 billion CNY by 2025, with net profits expected to increase from 143.55 million CNY to 310.35 million CNY in the same period [25][23]. - The company maintains a gross margin around 40%, with a slight decline in net margin due to strategic adjustments and raw material price increases [66][66]. Strategic Development - The company is transitioning from a single graphite equipment manufacturer to a comprehensive service provider, enhancing its capabilities in raw material technology and service integration [22][23]. - Future growth is anticipated through the expansion into new markets and applications, supported by ongoing product development and strategic partnerships [31][62].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 士提议 | | | | 2024/3/11，由公司董事长、实际控制人钱淑娟女 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 8 | 日~2024 | 年 6 | 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | 万元~2,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 260,607 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 636.55 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 23.80 | | 元/股~25.12 | 元/股 | | | | | 证券代码：688633 证券 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 31 日，"星球转债"累计有人民币 0 元转换为公司股票， 转股数量为 0 股，占"星球转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 截止 2024 年 3 月 31 日，"星球转债"尚未转股的可转债金额为 62,000.00 万元，占"星球转债"发行总量的 100.00%。 一、 可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 的回购报告书》（公告编号：2024-018）。 二、 首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 南通星球石墨股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 69,400 股，占公司总股本 104,442,568 股的比例为 0.0664%，回购成 交的最高价为 24.49 元/股，最低价为 23.91 元/股，支付的资金总额 为人民币 1,679,040.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：118041 | 债券简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 68,320,000 股。 本次股票上市流通总数为 68,320,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日。（因 2024 年 3 月 24 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日 出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕494 号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）获准首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,183,334 股，并于 2021 年 3 月 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕494 号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,183,334 股，并于 2021 年 3 月 24 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 72,733,334 股，其中有限售条件流通股 56,190,0 ...