| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），公 司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币 620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 2,900,000.00 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 617,100,000.00 元。本次发行可转 换公司债券的发行费用人民币 7,000,943.40 元，发行募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。 原项目名称：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之 "锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目"。 新项目名称：碳化硅与碳基复合防 ...

南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 | 股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 | | 6 | 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南通星球石墨股份有限公司章程》《南 通星球石墨股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定股东大会会议 须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 ...

Group 1 - The company approved a share repurchase plan using its own funds, with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million, at a price not exceeding RMB 34.40 per share [1] - The company completed the repurchase of 500,000 shares, which are held in a special account and do not have rights to dividends or voting [1] - The company plans to distribute cash dividends of RMB 3.50 per 10 shares to all shareholders, totaling approximately RMB 50.58 million based on the current share capital [2][3] Group 2 - The total share capital decreased from 145,008,870 shares to 143,769,462 shares due to the cancellation of restricted stock and conversion of convertible bonds [3] - The company will calculate the ex-dividend reference price based on the formula provided, with the cash dividend impacting the price by 0.00% [4][5] - The differentiated distribution plan complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [5]

Core Viewpoint - The company announced the adjustment of the conversion price for its convertible bonds due to the implementation of the 2024 annual equity distribution, with the new conversion price set at 23.14 CNY per share, down from the previous price of 23.49 CNY per share, effective from July 15, 2025 [1][5]. Group 1: Equity Distribution and Conversion Price Adjustment - The company will suspend the conversion of its convertible bonds from July 8, 2025, to July 14, 2025, and will resume conversion on July 15, 2025 [1][6]. - The adjustment of the conversion price is based on the company's 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 3.50 CNY per 10 shares (before tax) [2][5]. - The total number of shares participating in the distribution is 143,269,462 shares after deducting 500,000 shares held in the company's repurchase account [5]. Group 2: Calculation Methodology - The conversion price adjustment formula is defined as P1 = P0 - D, where P0 is the previous conversion price and D is the cash dividend per share [3][4]. - The cash dividend D is calculated as approximately 0.35 CNY per share based on the total shares participating in the distribution [5]. - The new conversion price of 23.14 CNY per share reflects this adjustment and will be effective from the specified date [5].

Core Points - The company announced a differentiated dividend distribution plan, with a cash dividend of 0.35 yuan per share [1][2][3] - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 143,269,462 shares after excluding shares held in the company's repurchase account [2][3] - The total cash dividend to be distributed amounts to approximately 50.14 million yuan (including tax) [2][3] Dividend Distribution Details - The dividend distribution plan was approved at the annual general meeting held on May 27, 2025 [1][2] - The cash dividend will be distributed based on the total shares registered as of the record date, excluding shares in the repurchase account [2][3] - The reference price for the ex-dividend date will be calculated based on the formula provided, with no change in the number of circulating shares [2][3] Tax Implications - For individual shareholders holding shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax, resulting in a net distribution of 0.35 yuan per share [5][6] - For shares held for less than one year, the tax will be calculated upon transfer, with a potential tax burden depending on the holding period [6][7] - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax will apply, leading to a net cash dividend of 0.315 yuan per share [6][7] Contact Information - For inquiries regarding the dividend distribution, shareholders can contact the company's securities department at 0513-69880509 [7]

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, with the total cash dividend amount adjusted to 50,144,311.70 yuan (including tax) due to changes in the total share capital [1][4]. Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The company intends to distribute a cash dividend of 3.50 yuan (including tax) for every 10 shares, maintaining the per-share distribution amount despite changes in total share capital [1][4]. - The total cash dividend amount has been adjusted from 50,578,104.50 yuan (including tax) to 50,144,311.70 yuan (including tax) [4]. Adjustments to Share Capital - The adjustment in the total cash dividend amount is due to the completion of the repurchase and cancellation of 1,245,580 shares from the 2022 restricted stock incentive plan and the conversion of the "Star Planet Convertible Bonds" into new shares [1][4]. - As of July 7, 2025, the company's total share capital is 143,769,462 shares, with 500,000 shares deducted from the repurchase account, resulting in an adjusted share capital of 143,269,462 shares [1].

南通星球石墨股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派 调整"星球转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 一、 转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通 星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发 行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元， 调整前转股价格：23.49 元/股 调整后转股价格：23.14 元/股 转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 15 日 债券期限为 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意， 公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂 牌交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的有关规定，对 星球石墨差异化权益分派事项的相关事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 34.40 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 截至本核查意见出具日，公司已完成本次股份回购，实际回购股份 500,00 ...